AML-i valvekoer riikidele: jõustage FATF-i krüptoreisireeglid

"On reaalne oht, et see viib riigid pankadeta krüptovahetusteni, mis mõjutab lõppkasutajat – see on tõsine."

See on International Digital Asset Exchange Associationi (IDAXA) kaasasutaja Ron Truckeri hoiatus ametiasutustele, kes ei jälgi ega jõusta rahapesuvastaseid (AML) juhiseid oma riigis krüptovaluutade kohta, lisades, et valitsused, kes järelevalvet ei tee, lisatakse räpase raha ülemaailmse järelevalveorgani Financial Action Task Force (FATF) "halli nimekirja", kuhu kuuluvad ka Filipiinid. 

Riikliku ringhäälinguettevõtte Aljazeera raportis paljastas meediafirma, et FATF koostab tegevuskava, et viia läbi iga-aastaseid uurimisi tagamaks, et riigid rakendavad krüptoteenuste pakkujate suhtes rahapesu ja terrorismi rahastamise eeskirju (TFC). 

Seejärel, kui FTAF on tõestanud, et teatud riik ei rakenda rahapesu ja FTC eeskirju oma jurisdiktsiooni krüptotööstuses, lisab ta selle riigi oma "halli nimekirja" kategooriasse. Halli nimekirja kantud riik tähendab, et valitsus on suurema järelevalve all, kuna neil on leitud strateegilisi puudujääke rahapesu, terrorismi rahastamise ja massihävitusrelvade leviku rahastamise tõkestamisel.

Valvekoera 2022. aasta esimese kvartali aruande seisuga on nende hallis nimekirjas 23 riiki, nimelt Albaania, Barbados, Burkina Faso, Kambodža, Kaimanisaared, Kongo Demokraatlik Vabariik, Gibraltar, Haiti, Jamaica, Jordaania, Mali, Maroko, Mosambiik, Panama, Senegal, Lõuna-Sudaan, Süüria, Tansaania, Türgi, Uganda, Araabia Ühendemiraadid, Jeemen ja Filipiinid.

Kuid hoolimata sellest, et Filipiinid on hallis nimekirjas, võtsid Filipiinid endale „kõrgetasemelise poliitilise kohustuse“ teha koostööd ülemaailmse finantsjuhtimisega, et tugevdada oma rahaliste vahendite kuritarvitamise ja terrorismi rahastamise režiimi, kuna riik kanti nimekirja viimati 2013. aastal. 

See on üks põhjusi, miks Bangko Sentral ng Pilipinas lisas pangahoiuste saladuse seaduse eelnõu 19. kongressi seadusandlikku päevakorda.

Vahepeal saab hallis nimekirjas olevad teisaldada FATF-i "musta nimekirja", mis tõstab esile maailma negatiivselt mõjutavad riigid ja hoiatab nendest tulenevate suurte rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide eest.

FATF-i liikmesriigid ja rahvusvahelised organisatsioonid võtavad sellesse "musta nimekirja" kuuluvate riikide suhtes tõenäoliselt majandussanktsioone ja muid keelavaid meetmeid. 

Kuigi 2022. aastaks musta veel ei ole, olid eelmisel aastal musta nimekirja kantud riigid Põhja-Korea, Iraan ja Myanmar. 

Kuid halli või musta nimekirja kuulumine ei tähenda, et maailm on läbi, sest Nicaraguat ja Pakistani, need, kes olid varem hallis nimekirjas, pole enam selles nimekirjas. 

See artikkel on avaldatud saidil BitPinas: AML-i valvekoer riikidele: jõustage FATF-i krüptoreisireeglid

Kohustustest loobumine: BitPinase artiklid ja selle väline sisu ei ole finantsnõuanded. Meeskonna eesmärk on edastada sõltumatuid ja erapooletuid uudiseid, et pakkuda teavet Filipiinide krüpto- ja mujale.