Veel üks Tornado sularahategevus märgistatud: HECO Bridge Exploit'ist varastatud raha teisaldati

2022. aasta augustis kehtestas USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli amet (OFAC) Tornado Cashile sanktsioonid, keelates selle kasutamise USA kodanikele, elanikele ja ettevõtetele. Kuid see ei ole heidutanud häkkereid varastatud raha liigutamast läbi vastuolulise krüptotrumli, et jälitamist segada.

Tegelikult näitab PeckShieldi viimane värskendus, et HECOBridge'i kasutajad on liikunud üle 40,391 145.7 ETH väärtuse, mille väärtus on umbes 19 miljonit dollarit, tehes viimase 8 päeva jooksul Tornado Cashiga XNUMX väljaminevat tehingut.

PeckShield Flags Tornado sularahategevus

HECO ahelatevahelist silda kasutati 2023. aasta novembris. Eetrit, USDT-d, USDC-d ja HBTC-d hõlmavad rikutud rahalised vahendid viidi kohe üle detsentraliseeritud börsidele ja vahetati altcoinide vastu.

Edasine uurimine selgus täiendav ärakasutamine, mis hõlmas HTX-i, mille puhul täheldati vahetult pärast Heco Bridge'i rünnakut kahtlasi ülekandeid kogusummas 23.4 miljonit dollarit, näidates sarnaseid mustreid. Täpselt neli kuud hiljem märkis PeckShielf ebaseaduslike rahaliste vahendite liikumist Tornado Cashi kaudu.

Plokiahela turvafirma ajakohastama teatas 22. märtsil,

"#PeckShieldAlert Tänase seisuga (22. märts 2024, UTC) on #HECOBridge'i ärakasutajad – märgistatud aadressid – viimase 40,391.8 päeva jooksul kandnud #TornadoCashile ~145.7 8 $ETH (vastab ~XNUMX miljonile dollarile).

Selle nädala alguses avaldas CertiK märgistatud 3,700 ETH deposiit Tornado Cashi, mille väärtus on 10 miljonit dollarit, mis tõmbas tähelepanu seoses sellega, et see on seotud andmepüügirünnakuga alates 2023. aasta septembrist. Vahendid varastati tundmatult krüptovaalalt.

Vastavalt hiljutisele uuringule vähenes Tornado Cashi igakuine sissevool pärast sanktsioonide kehtestamist 93%. aru poolt Chainalysis.

Need arengud viitavad sellele, et vaatamata suurele tagasilöögile ei ole mõned ebaseaduslikud osalejad end heidutanud, mis näitab, et kuigi sanktsioonid olid väljakutseks, ei peatanud need detsentraliseeritud ülesehituse tõttu kogu ebaseaduslikku tegevust.

Tornado Cash Devs'i saatused on ebakindlad

Selle nädala alguses Hollandis süüdistus süüdistatav Tornado Cashi arendaja Aleksei Pertsev 1.2 miljardi dollari suuruse ebaseadusliku rahapesu eest krüptode segamisplatvormi kaudu.

Lisaks 2022. aasta augustis Hollandis vangi mõistetud Vene kodanikule seisavad veel kaks Tornado Cashi arendajat, Roman Storm ja Roman Semenov, silmitsi sarnaste süüdistustega rahapesus ja sanktsioonide rikkumises USA-s.