ASIC sulgeb ühe mitme teenuse ebaseadusliku krüptotegevuse tõttu

Austraalia väärtpaberite ja investeeringute komisjon (ASIC), teatas täna, et on asunud sulgema illegaalsete finantsäriteenuste A One Multi Services kahtlustatuna ebaseaduslikus tegevuses, sealhulgas krüptovarade ostmises ebaseaduslikest vahenditest.

ASIC sai Queenslandi föderaalkohtult A One Multi suhtes ajutised määrused ja ettekirjutused. Lisaks andis komisjon korraldused ettevõtte Gold Coastis asuvate direktorite Aryn Hala ja Heidi Waltersi vastu.

ASIC-i avaldatud üksikasjad näitavad, et üle 60 tarbija kandis ajavahemikus 25. jaanuarist 1 kuni 2019. juunini 30 A One Multi kontodele rohkem kui 2020 miljonit dollarit. ASICi andmetel kanti A One Multilt krüptovarade ostmiseks üle 2.4 miljonit dollarit.

„Väidetavalt esindab hr Hala investoritele, et ta saab aidata neil investeerida oma pensionifondi isehallatavasse pensionifondi (SMSF) ja seejärel laenata oma SMSF-is oleva raha ettevõttele A One Multi. ASIC väidab, et hr Hala ütles investoritele, et nad saavad aastas üle 20% investeeringutasuvust," ASIC esile.

„ASIC väidab, et hr Hala on kasutanud rohkem kui 5.7 miljonit dollarit ettevõtte A One Multi raha enda ja pr Waltersi isiklikuks hüvanguks, sealhulgas kinnisvara ja luksussõidukite omandamiseks nende nimel. Lisaks on A One Multilt krüptovarade ostmiseks üle kantud rohkem kui 2.4 miljonit dollarit,“ lisas komisjon.

Krüptovarad

21. oktoobril 2021 määras kohus hr Halale üleviimise cryptocurrency tema nimel olevaid varasid vastuvõtjatele. Selle tulemusena anti krüptovarade esimene osa saajatele üle 25. oktoobril 2021. Lisaks määras kohus hr Halale ja pr Waltersile reisipiirangud.

"1. novembril 2021 tegi kohus täiendavad korraldused, millega kohustati kostjaid ASIC-i kontoris osalema, et hõlbustada kostjate valduses või kontrolli all olevate allesjäänud krüptovarade üleandmist vastuvõtjatele," järeldas ASIC.

ASIC liikus kiiresti, et saada korraldusi, kuna krüptovarasid saab hõlpsalt üle kanda või nendega tehinguid teha.