Šveitsi erapank nõustus maksma 122.9 miljoni dollari suuruse trahvi selle eest, et ta aitas USA jõukatel kodanikel varjata hämmastavalt 5.6 miljardi dollari suurust vara.
Justiitsministeeriumi andmetel võimaldas Banque Pictet & Cie aastatel 1,637–2008 ameeriklastel hoida salaja miljardeid dollareid 2014 pangakontol.
Justiitsministeeriumi ametnikud ütlema varjulised kontod kaitsesid kliente 50.6 miljoni dollari suuruse maksu maksmise eest.
„Täna tunnistas Banque Pictet et Cie, et aitas aktiivselt USA maksumaksjatel kasutada kodeeritud kontosid, välismaiseid usaldusfonde ja -üksusi, abisaajate esindajaid ja muid pettusi, et varjata oma tulu ja vara välismaal.
Selle kuritegeliku tegevuse eest maksab pank peaaegu 122.9 miljonit dollarit tagastamise, tasude vabastamise ja rahalise karistuse ning on kohustatud tegema täielikku koostööd nende salajaste kontode uurimisega.
Trahvi kasutatakse osaliselt maksude tasumiseks, mida panga kliendid vältisid, ja panga kontodelt teenitud kasumi hüvitamiseks.
Ettevõte teeb koostööd justiitsministeeriumiga ja on kohustatud toetama ka edaspidist uurimist inimeste kohta, kes peitsid oma vara pangas.
Banque Pictet et Cie kuulub The Pictet Groupile, mis asutati juba 1805. aastal ja mille varad on umbes 691 miljardit dollarit.
Pictet Group tegutseb peamiselt Šveitsis, Luksemburgis, Hongkongis, Singapuris ja Bahama saartel ning sellel on kaks peamist äriosakonda – institutsionaalne varahaldus ja erapangandus.
Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja et saada e-posti teated otse teie postkasti
Vaata Hind Action
Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm
Surfata Daily Hodl Mix
Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.
Loodud pilt: Midjourney
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://dailyhodl.com/2023/12/09/banking-giant-pays-122900000-fine-for-helping-americans-hide-5600000000-in-secret-accounts/
- :on
- :on
- :mitte
- 000
- 1
- 2008
- 2014
- 7
- 9
- 900
- a
- MEIST
- välismaal
- Kontod
- aktiivselt
- tunnistas
- nõuanne
- soovitatav
- nõuandja
- filiaal
- affiliate marketing
- kokkulepitud
- Märguanded
- lubatud
- Ka
- Ameeriklased
- an
- ja
- mistahes
- OLEME
- eelis
- varahaldus
- vara
- At
- vältides
- tagasi
- Bahama
- Pank
- pangakontod
- Pangandus
- BE
- lööma
- enne
- toetusesaajate
- Miljard
- miljardeid
- Bitcoin
- äri
- Ostmine
- by
- Kodanikud
- klass
- kliendid
- kodeeritud
- varjata
- Läbi viima
- TEE KOOSTÖÖ
- koostööd teinud
- Criminal
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- iga päev
- esitatud
- osakond
- digitaalne
- Digitaalsed varad
- hoolsus
- otse
- do
- ei
- dollarit
- kaks
- E&T
- üksuste
- väljendatud
- Tasud
- finants-
- lõpp
- Firma
- eest
- välis-
- Rajatud
- Alates
- täielikult
- tulevik
- saama
- hiiglane
- Grupp
- aidates
- varjama
- kõrge riskiga
- HODL
- hoidma
- Hong
- Hong Kong
- HTTPS
- pilt
- in
- tulu
- inimesed
- Institutsionaalne
- sisse
- Uuringud
- investeering
- Investeeringud
- Investorid
- Õiglus
- Justiitsministeerium
- Kong
- hiljemalt
- Uudised
- Kaotab
- Luxembourg
- tehtud
- põhiline
- Tegemine
- juhtimine
- Turundus
- mai..
- miljon
- miss
- peaaegu
- uudised
- meeles
- of
- on
- tegutseb
- Arvamused
- or
- Muu
- enda
- omanikuks
- osa
- osaleb
- Maksma
- pöörates
- riik
- Inimesed
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- palun
- eelkõige
- era-
- Erapangandus
- Kasum
- soovitama
- nõutav
- vastutus
- Oht
- s
- Saladus
- Müük
- peaks
- Singapur
- vapustav
- toetama
- Šveits
- Maksud
- maksumaksjad
- et
- .
- Bahama
- Daily Hodl
- oma
- Need
- see
- et
- kaupleb
- ülekandeid
- Usub
- kaks
- meie
- us
- kasutama
- Kasutatud
- oli
- jõukas
- olid
- mis
- WHO
- will
- koos
- sa
- Sinu
- sephyrnet