Alates 2019. aastast on Hiinasse voolanud kuritegevusega seotud krüpto miljardid: aruanne

Hiinas on endiselt üks maailma suurimaid krüptoraha kasutajaid – USA järel teisel kohal –, kuid uue raporti kohaselt kasutatakse kuritegevuseks miljardeid dollareid digitaalset vara. 

Ajavahemikus 2019. aasta aprillist kuni 2021. aasta juunini saatsid Hiina aadressid üle 2.2 miljardi dollari väärtuses krüptoraha ebaseadusliku tegevusega seotud aadressidele, teatas plokiahela andmefirma Chainalysis teisipäevases aruandes. "Krüptovaluuta ja Hiina."

Ja selle aja jooksul olid ka Hiina krüptoaadressid saadud Chainalysise andmetel üle 2 miljardi dollari määrdunud digitaalset raha. Ebaseaduslik tegevus hõlmab pettusi ja pimevõrgu turuoperatsioone, nagu näiteks opioidi, fentanüüli, kaubitsemine, öeldakse aruandes. 

„Nii nagu see on olnud üldise krüptovaluuta ökosüsteemi oluline osa, on ka Hiina mängis ajalooliselt suurt rolli krüptorahaga seotud kuritegevuses,” märkis ettevõte.  

Kuid vaatamata nendele tohututele summadele on Hiina ebaseaduslike aadressidega tehingute maht absoluutväärtuses ja võrreldes teiste riikidega, nagu USA ja Venemaa, kahe aasta jooksul tegelikult langenud, kus mõlemas on krüptoga seotud kuritegevus kasvanud.  

Miks? Kuna suured Ponzi skeemid – nagu 2019. aasta PlusTokeni kelmus – on tulemuste kohaselt nüüdseks surnud. Hiinas asuv PlusToken oli üks suurimaid väidetavaid Ponzi skeeme krüptovaluutapettuste ajaloos, mis väidetavalt meelitas investoritelt välja rohkem kui 3 miljardi dollari krüptoraha. 

Chainalysis ütles ka, et krüpto kaudu rahapesu toimub Hiinas „ebaproportsionaalselt palju” – eriti börsiväliste tehingute puhul, mis Avaldage lahti on varem teatatud. 

Kuigi Hiina võimud võtavad selle vastu karmilt maha ja vahistasid juunis 1,100 inimest, kes olid seotud musta sularaha puhastamisega krüpto kaudu, ütles Chainalysis. 

 "Nende vahistamiste ajastus viitab sellele, et need võivad olla seotud KKP [Hiina Kommunistliku Partei] laiema krüptovaluutade mahasurumisega, kuid on huvitav näha, kas vahistamised toovad kaasa ebaseaduslike rahavoogude vähenemise Hiinas asuvatesse krüptovaluutaäridesse ja börsivälistesse valuutadesse. kauplejad,” lisati aruandes. 

Hiina valitsuse ebaseaduslike krüptotehingute mahasurumise ja selle vahel Bitcoini kaevandamise keeld, võib Hiina domineerimine krüptovaluutaturu üle jätkuvalt tuhmuda.

Allikas: https://decrypt.co/77559/billions-crypto-crime-china-report