Binance lisab endise IRS-CI eksperdi ülemaailmse luure- ja juurdlusjuhi kohale

Maailma suurim krüptovaluutavahetus Binance võtab jätkuvalt tööle kõrgetasemelisi uurijaid osana jõupingutustest ettevõtte nõuetele vastavuse suurendamiseks.

Binance'i uus auditi- ja uurimisjuht

Aastal ametlik pressiteade neljapäeval (30. septembril 2021) teatas Binance, et ettevõtte uueks ülemaailmse luure ja juurdluste asepresidendiks saab Tigran Gambaryan. Gambaryan palgatakse pärast seda, kui ta on töötanud 10 aastat USA riigiteenistuse eriagendina.

Teate kohaselt keskendub Gambaryani uus ametikoht „välis- ja sisejuurdlustele, et vältida ohte ja rahalisi kaotusi“. Lisaks teeb auditi- ja uurimisrühm, mida hakkab juhtima Binance'i julgeolekuametnik Jimmy Su, koostööd ka reguleerivate asutuste ja õiguskaitseorganitega kogu maailmas.

IRSis töötades juhtis endine eriagent uurimisi Mt Goxi häkkimisjuhtumi, bitcoini vahetamise BTC-e ja Siiditee korruptsiooni kohta. Gambaryani uurimisalased teadmised hõlmasid ka maksudest kõrvalehoidumist, identiteedivargusi, riiklikku julgeolekut, terrorismi rahastamist, lapsporno levitamist ja pangasaladuste rikkumisi.

Viimast arengut kommenteerides ütles Binance'i uus juht, et ta õpetab ülemaailmset õiguskaitsekogukonda ettevõtte kohustusele tagada turvaline ökosüsteem ja võidelda krüptovaluuta ebaseadusliku kasutamisega.

Lisaks ütles Gambaryan:

„Vastavus on esimene kaitseliin. Teeme tihedat koostööd oma kolleegidega, et tuvastada kurjategijad ja suunata nad kohtu alla. Pidevalt arenev krüptotööstus nõuab tugevat koostööd tööstuse, õiguskaitse ja reguleerivate asutuste vahel. Meie eesmärk on suurendada usaldust krüptoraha vastu, luues Binance'i juhtivaks panustajaks võitluses inimkaubanduse, lunavara ja terrorismi rahastamise vastu. ”

Binance on valmis töötama globaalsete reguleerivate asutustega

Viimane töölevõtmine näib olevat kooskõlas Binance'i kohustusega tugevdada eeskirjade järgimist. Septembri alguses palkas ettevõte endale Aron Akbiyikiani Auditi ja uurimise direktor. Augustis, Greg Monahan liitunud krüptovahetuse hiiglane uue ülemaailmse rahapesu aruandlusametnikuna.

Vahepeal on Binance hiljuti sattunud regulatiivse kontrolli alla ja ettevõte on saanud Hoiatused mitmest riigist oma ebaseadusliku tegevuse kohta. Järelikult on krüptobörs teatanud plaanidest peatada osa oma pakkumistest sellistes riikides nagu Austraalia, Hong Kongja Euroopa osad.

Reguleerivate nõuete täitmiseks teatas Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao, et ettevõte saab uus peakorter ja selle struktuuri ümber korraldada.