Binance toetab USA ametivõime üle 100 miljoni dollari konfiskeerimisel, mis on seotud krüptoinvesteerimispettustega

Maailma suurim krüptovaluutade börs Binance on aidanud USA justiitsministeeriumil (DOJ) konfiskeerida üle 112 miljoni dollari, mis on seotud krüptoraha investeerimispettustega. 

3. aprillil teatas DOJ, et võttis kontrolli kuue virtuaalvaluuta konto üle pärast seda, kui kohtunikud Arizona ringkonnas, California keskpiirkonnas ja Idaho ringkonnas olid välja andnud arestimismääruse. Väidetavalt kasutati vahendeid mitmesugustest krüptovaluutade usalduspettustest saadud tulude pesemiseks.

Agentuuri sõnul "kasvasid skeemis osalenud petturid Internetis pikaajalisi suhteid ohvritega", enne kui meelitasid neid investeerima oma raha võltsitud krüptoinvesteeringute platvormidesse, mida nimetatakse "sigade tapmiseks". 

"Ohvrite saadetud raha suunati selle asemel krüptovaluutaaadressidele ja kontodele, mida kontrollisid petturid ja nende kaassõdurid," raportis öeldi.

Krüptotööstuse kaitsemeetmete puudumine ja anonüümsuse lubadus on muutnud selle rahvusvaheliste kuritegelike organisatsioonide kasvukohaks. Investeerimispettus oli kõige olulisem pettus, mille avalikkus teatas FBI Interneti-kuritegude kaebuste keskusele (IC3), mille tulemuseks oli 3.31. aastal 2022 miljardi dollari suurune kahju. Krüptovaluutaga seotud pettused, sealhulgas sea ​​tapmine, esindas enamikku neist pettustest, kusjuures teatatud kahjud kasvasid 183. aastaga võrreldes 2021%, eelmisel aastal 2.57 miljardi dollarini.

Vaatamata sellele, et mõningaid kaotatud rahalisi vahendeid jälgitakse, ei soovi krüptovaluutapettuste ohvrid sageli neist teada anda, mistõttu on kurjategijate tuvastamine keeruline. Selle vastumeelsuse põhjuseks võib olla hirm avalikkuse ees loll näida või pettuse tuvastamiseks vajalike teadmiste puudumine, vastavalt populaarsele krüptootsijale "FatmanTerra".

Binance väljendas 7. aprillil mahavõtmisega rahulolu, märkides Twitteris, et nad on uhked selle "olulise juhtumi" toetamise üle.

"See on suur võit FBI jaoks ja näitab, kuidas plokiahela läbipaistvus võimaldab õiguskaitseorganitel häirida organiseeritud kuritegevust, mis võib traditsioonilises rahanduses tegutseda pimeduse varjus." teatas börsi säuts.

"Binance jätkab tihedat koostööd reguleerivate asutuste ja õiguskaitseorganitega, et tõsta teadlikkust kelmustest, sealhulgas "sigade tapmise" juhtumitest, et kaitsta kasutajaid kogu maailmas ja aidata ära hoida rohkem kuritegevust," see lisas.

Binance probleemid USAga

Samal ajal on Binance'i vankumatu pühendumus võidelda selles valdkonnas halbade osalejatega keset kasvavaid pingeid USA reguleerivate asutustega. Vahetust tabas hiljuti a kohtuasi Commodity Futures Trading Commission (CFTC) koos tegevjuhi Changpeng Zhao "CZ" ja endise järelevalveametniku Samuel Limiga USA tuletisinstrumentide seaduste väidetava rikkumise eest.

Hiljuti lükkas CZ ümber ka kuulujutud, et Rahvusvaheline Kriminaalpolitsei Organisatsioon on tema vastu väljastanud punase teate, mis näitab, kuidas reguleerivad asutused, eriti USA omad, loodavad krüptovaluutatööstust mis tahes vahenditega, sealhulgas FUD-i kasutades, piirata.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/