Vahemaad WazirX-ist, kuna India regulaatorid jätkavad krüpto tagaajamist

Twitteri vahetus WazirX-i kaasasutaja Nischal Shetty ja Binance'i tegevjuhi Changpeng “CZ” Zhao vahel India krüptobörsi omandiõiguse üle haaras augusti esimesel nädalal palju pealkirju. 

Väidetavalt ostis Binance WazirX-i 2019. aastal ja sellest ajast alates on India krüptovahetust nimetatud "Binance'i omanduseks". Kõigi üllatuseks väitis CZ Twitteris, et omandamise protsess ei läinud kunagi läbi ja Binance'il ei ole India krüptobörsi omandiõigust.

2/ 21. novembril 2019 avaldas Binance ajaveebipostituse, et ta oli WazirX-i „omandatud”. Seda tehingut ei viidud kunagi lõpule. Binance ei ole kunagi – mitte ühelgi hetkel – omanud WazirX-i haldava üksuse Zanmai Labsi aktsiaid.

- CZ Binance (@cz_binance) August 5, 2022

CZ ütles, et Binance pakub WazirX-ile ainult rahakotiteenuseid kui tehnilist lahendust ja WazirX vastutab kõigi muude vahetuse aspektide eest, sealhulgas kasutaja registreerumise, kliendi tundmise (KYC), kauplemise ja väljamaksete algatamise eest.

Shetty vastas CZ väitele teises säutsu lõimes väites, et Binance omab tõepoolest India krüptovahetust WazirX ja emaettevõte Zanmai Labs haldab WazirX-is ainult krüpto- ja India ruupiapaare Binance'i litsentsi alusel. Binance seevastu opereerib krüpto-krüptopaare ja töötleb krüpto väljavõtmist, mida saab kontrollida ettevõtete teenusetingimustega.

Kaks kaasasutajat käisid järgmise paari päeva jooksul edasi-tagasi, süüdistades teineteist teatud faktide valeandmete esitamises.

2/ Algne tehing sisaldas WazirX tehnoloogia (IP) müüki

Seejärel litsentseeris Binance sama tehnoloogia Zanmaile INR-i turu jaoks

Postitage litsents:

Binance tegeleb krüpto-krüptokauplemisega, krüptodeposiitidega/väljamaksetega

Zanmai kaupleb INR-krüptoga, INR-i sissemakse/väljamakse

— Nischal (Shardeum) ⚡️ (@NischalShetty) August 6, 2022

Kahe kaasasutaja vahelise säutsuvahetuse põhjal on selge, et alguses oli tõepoolest sõlmitud omandamise tehing, kuid Shetty väitis, et tehing oli tehnosiirde, mitte kogu ettevõtte jaoks, ja see on põhjus, miks WazirX tehnoloogia kuulub Binance'ile, samas kui Zanmai Labs haldab Binance'i litsentsi kasutades ainult krüpto-/INR-paare.

Kui Cointelegraph pöördus Binance'iga, et omandamistehingu kohta selgust saada, lükkas börs ümber Shetty varasemad väited, et börsil on krüpto-krüpto kauplemispaarid. Binance'i pressiesindaja ütles Cointelegraphile:

„Binance ei tee WazirX-i börsil krüpto-krüptotehinguid. WazirX vahetust haldab ja haldab täielikult Zanmai Labs. Lisaks, kuigi me nõustusime ostma WazirX teatud tehnilisi varasid ja intellektuaalomandit, jäi see leping sõlmimata.

Teises säutsus väitis CZ, et Binance üritas omandamist jätkata juba veebruaris, kuid WazirX keeldus sellest. Jälle Shetty vastas säutsus, väites, et tehing hõlmas omandamist Binance'i emaettevõtte poolt, kuid tehingu tegemise ajal andis Binance "mitmetähendusliku vastuse, et emaettevõte on ümberstruktureerimisel".

Binance'i pressiesindaja ütles Cointelegraphile: "Binance'i ja Zanmai Labsi vaheline leping oli WazirX teatud varade ja intellektuaalomandi, mitte Zanmai Labsi aktsiate omandamiseks." Nad lisasid veel: "Olime otsinud varasid, mis pidid meile lepingu alusel üle andma, kuid seda ei tehtud ja lepingut ei jõutud (ega ei saanud) lõpule viia."

WazirX seevastu usub, et praeguse probleemi lahenduseks on see, et Binance ostab India toimingud välja oma emaüksuse, mitte juhusliku üksuse abil, kuna see võib tekitada kasutajate jaoks riski või Binance müüa WazirX tagasi.

Tehingu avalikustamiseks kulus kolm aastat, kuid seda ei tehtud kunagi

Kahe ettevõtte vahelise kokkuvarisemise peamiseks põhjuseks näib olevat India jõustamisdirektoraadi (ED) väidetav rahapesu uurimine. Nimetatud juurdlus pärineb aastatagusest ja vastupidiselt levinud arvamusele keskendub uurimine pigem valuutahaldusseaduse (FEMA) rikkumisele kui rahapesule.

ED on WazirX krüptovaluutabörsile andnud välja põhjuse teatise, mis on vastuolus FEMA, 1999 tehingutega, mis hõlmavad krüptovaluutasid, mille väärtus on Rs. 2790.74 kroone.

- ED (@dir_ed) Juuni 11, 2021

FEMA on üks paljudest kapitalikontrolli eeskirjadest, mille India valitsus on kehtestanud, et takistada kapitali riigist lahkumist. FEMA andmetel on üksikisikul lubatud saata ainult kuni 250,000 XNUMX dollarit aastas konkreetsetel eesmärkidel väljaspool Indiat. Krüptoturu eeskirjade puudumise tõttu ei hõlma FEMA seadused aga krüptovaluutaülekandeid.

Selle tulemusena rikuvad kõik kasutajad, kes saadavad üle 250,000 10 dollari väärtuses krüptoülekandeid, endiselt FEMA seadusi. See näib olevat nii ED praeguse WazirX-i uurimise puhul. Kokku on ED sarnase uurimisega silmitsi veel XNUMX krüptoplatvormi.

Krüptoinvesteeringud ei kuulu nende hulka. Kuid tehniliselt oleks see FEMA rikkumine, kui saata rohkem kui määratud summa, isegi krüptovormingus. Seetõttu peetakse raha ülekandmist börsile, mis ei asu Indias, FEMA eeskirjade rikkumisena.

Seotud: AML ja KYC: katalüsaator krüptopõhiste tavade kasutuselevõtuks

Aasta vanune uurimine jõudis 2022. aastal taas ajakirjandusse, millele järgnes ED külmutas 8.1 miljoni dollari väärtuses börsi varasid. ED väitis, et ta ei leidnud ahelasiseseid kirjeid tehingute kohta, mis ulatuvad miljonite dollariteni. WazirX aga vaidles ED väitele vastu ja ütles, et tal on kirjed iga tehingu kohta.

Ahelavälised tehingud, millele ED viitab, on otseülekanne WazirX-i ja Binance'i vahel – funktsiooni, mille mõlemad osapooled partnerluse osana tutvustasid. Funktsioon võimaldab varade ülekandmist kahe börsi vahel ilma, et kasutajad peaksid ülekandetasu maksma.

WazirX väitis oma ametlikus avalduses, et ahelaväliste ülekannete ümber oli suur arusaamatus. Krüptobörs ütles, et ED-i pressiteates püütakse neid üleminekuid pidada salapärasteks ja jälgimatuteks, samas kui tegelikkuses saavad teenuseid kasutada ainult platvormi KYC kasutajad. Seega pole kahtlustki jälgimata vahendites ja WazirX ütles, et on kindel, et tõestab kohtus, et ED eksis.

pic.twitter.com/9GzoNF61yi

- WazirX: India Ka Bitcoin Exchange (@WazirXIndia) August 9, 2022

Binance sulges lõpuks 11. augustil kahe platvormi vahelise otsesilla ja teavitas oma kasutajaid eelnevalt, tuletades meelde, et nad saavad endiselt WazirX-i raha kanda tavaliste rahakotiülekannete abil.

Kuigi nii Binance kui ka WazirX on taganud uurimisega täieliku koostöö, ütles üks probleemiga kursis olev allikas, kes otsustas jääda anonüümseks, Cointelegraphile, et uurimine hirmutas Binance'i, mis lõpuks viis ka väljakukkumiseni. Binance kinnitas hiljem Cointelegraphile, et ED uurimine sundis teda oma kasutajaid teavitama. Binance'i pressiesindaja kirjeldas probleeme Cointelegraphile:

"Meil tekkis Zanmai Labsiga probleeme. Oleme mõnda aega püüdnud nendega lahenduse leidmiseks koostööd teha. Hiljutised uudised ED juurdluste ja Zanmai teadete kohta on samuti olulised arengud. Tundsime vajadust kasutajakaitse huvides seda selgitada.

Kas Binance-WazirX saaga mõjutab India krüptoinvestoriid?

Binance-WazirX saaga tekitas WazirX-i kasutavate India investorite seas paanika. Paljud neist kauplejatest likvideerivad oma varad kohe pärast kahe kaasasutaja vahelise sõnasõja puhkemist. Meeleolu muutus ainult hullemaks, kuna CZ sundis kasutajaid oma varad Binance'i üle kandma.

WazirX ütles Cointelegraphile, et säutsude järel oli märke likvideerimisest ja rahaliste vahendite liikumisest, kuid pärast kasutajatele kinnitamist, et nende raha on ohutu, teatas börs, et trend on olnud languses.

Seotud: Ehitatud kukkumiseks? Kui CBDC päike tõuseb, võivad stabiilsed mündid varju jääda

India krüptoettevõtjad usuvad, et olenemata sellest, kes on süüdi, mõjutas sotsiaalmeedias leviv sõnatulva investorite usaldust. India krüptobörsi Unocoin kaasasutaja Sathvik Vishwanath ütles Cointelegraphile, et "sellised frakad mõjutavad krüptoturgu, sealhulgas selle investoreid." Ta lisas veel:

„Selline tegevus krüptoturul jätab kogu ökosüsteemile negatiivse mulje, kuid probleem näib olevat pöörduv. Nad peavad tehingu lõpule viima või tehingu tagasi võtma ja omanikud avalikult tuvastama. Läbipaistvus on siin võti, mis näib puuduvat.

India krüptoökosüsteem oli siiani õitsenud ja viimase paari aasta jooksul tootnud mitu krüptoükssarvikut; Kuid kuna sel aastal rakendati 30% krüptomaksu ja 1% maksu mahaarvamist allika juures, on suuremate India krüptobörside kauplemismaht kasvanud langes dramaatiliselt. Äsja rakendatud maksueeskirjad mitte ainult ei heidutanud India investoreid, vaid ajendasid ka mitmeid juhtivad krüptoteenuste pakkujad, kes otsivad krüptosõbralikumaid jurisdiktsioone.

India keskpank on alati nõudnud krüpto mis tahes vormis kasutamise keelustamist, samas kui keskvalitsus on aja jooksul oma seisukohta muutnud, pakkumata regulatiivset raamistikku. India krüptoökosüsteemi keerukuse tõttu usuvad paljud turueksperdid, et India õigusagentuurid ja keskpank saaksid praegust Binance-WazirX-saagat kasutada krüptoeeskirjade vastu hagi esitamiseks.