Binance'i kohtuasi selgitas: miks on CFTC kaasamine suur asi

• USA agentuur läheb Binance'i taga potentsiaalselt saatusliku kohtuasjaga.
• CFTC paljastas oma hagis Binance'i töötajate vahel hukatuslikud eralogid.
• Eksperdid usuvad, et agentuur "hakkab jugulari poole".

Krüptoturud võivad olla hädas, kuna järjekordne börsihiiglane on kontrolli all. Maailma suurim krüptobörs Binance seisab silmitsi USA suurema regulaatori hagiga. Kohtuasja üksikasjad viitavad sellele, et agentuur tegeleb tapmisega. 

Esmaspäeval esitas Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hagi Binance'i, selle tegevjuhi ja seotud üksuste vastu. Hagis väidetakse, et Binance on olnud tegutseb USA-s ebaseaduslikult pakkudes USA investoritele registreerimata tuletisinstrumentide lepinguid. Samuti soovitasid Binance'i juhid väidetavalt USA investoritel kasutada VPN-e, et piirangutest mööda hiilida.

Mõned kõige kõvemad väited hõlmavad seda, et Binance osales turumanipulatsioonis ja kasutas oma positsiooni oma kasutajate vastu kauplemiseks.

Kohtuasi viitab sellele, et CFTC ei mängi ringi ja Binance võib olla tõsistes probleemides. Siin on mõned põhjused, miks CFTC kohtuasi võib Binance'ile saatuslikuks saada.

CFTC kohtuasi seob Binance'i ettevõttega Binance.US

Näitamaks, et Binance pakkus USA investoritele tuletisinstrumente, kasutas CFTC Binance'i töötajate vahelisi ulatuslikke vestlusloge, et näidata seost Binance'i ja Binance.US-i vahel.

Varem WSJ lekib Binance'ist soovitas Binance'il käivitada Binance.US eraldi platvormina peamiselt selleks, et USA regulaatoritest kõrvale hiilida. Tegelikkuses jätkasid Binance ja Binance.US tegutsemist ühe üksusena. Hagi soovitab tegevjuht Changpeng "CZ" Zhao säilitas otsese kontrolli kogu Binance'i ökosüsteemi üle.

„Binance haldab maailma suurimat tsentraliseeritud digitaalsete varade börsi, mis tekib läbipaistmatu korporatiivüksuste võrgu kaudu, mis kõik on lõpuks Zhao kontrolli all,” kirjutatakse hagis.

CZ juhtimine läks nii kaugele, et ta kaasas end Binance'i impeeriumi kõige pisematesse otsustesse, sealhulgas Binance.US. Näiteks kiitis CZ isiklikult heaks 60 dollari suuruse mööblikulu jaanuaris 2021, kui Binance teenis 700 miljonit dollarit tulu.

CFTC jaoks tähendab see asjaolu, et kogu Binance'i ökosüsteem on tema võimu all. CFTC väidab oma jurisdiktsiooni iga üksuse üle, kes pakub USA investoritele tuletisinstrumentide lepinguid.

Binance käskis USA klientidel VPN-e kasutada

CFTC näitas, et Binance ei teinud tõsiseid jõupingutusi, et takistada USA klientidel tema teenustele juurdepääsu. Kuigi Binance keelaks USA kasutajatel oma teenuste kasutamise, et vältida USA ametiasutuste regulatiivset kontrolli, aitasid juhid mõnel kasutajal neid piiranguid vältida.

"Suur osa Binance'i teatatud kauplemismahust ja selle kasumlikkusest on tulnud Ameerika Ühendriikides asuvate klientide ulatuslikust pakkumisest ja neile juurdepääsust," väidetakse kohtuasjas.

Kohtuasjas väidetakse, et Binance jälitas USA VIP-investorid. Need suured mängijad said Binance'is erikohtlemise ja võisid platvormi piirangutest mööda minna.

"Binance ja selle ametnikud, töötajad ja agendid on andnud USA klientidele korralduse kasutada oma asukoha varjamiseks virtuaalseid privaatvõrke ("VPN-e"), " seisis kohtuasjas.

Kohtuasi kinnitas ka varasemaid WSJ lekkeid, mis näitasid, et Binance'i juhid arutasid, kuidas soovitada kliente, et nad peaksid VPN-e kasutama. "Laske neil olla loomingulised ja VPN," ütles Binance'i vastavusjuht Samuel Lim.

CZ kaubeldakse Binance'i kasutajate vastu?

Binance'i kohtuasja kriitiline osa tõestab, et selle praktika võib USA investoritele haiget teha. Hagi kohaselt kuulus CZ-le mitu üksust, sealhulgas Merit Peak Limited ja Sigma Chain AG kauplemisettevõtted. Talle kuulus ka ligikaudu 300 Binance'i kontot, millega platvormil kaubeldi.

Binance ei allutanud nendele ettevõtetele "pettuse- ega manipuleerimisvastaseid" kontrolle. Lisaks vabastas börs CZ 300 kauplemisrahakotti siseringitehingute poliitikast.

Suure hulga juhtide rahakottide olemasolu Binance'is viitab potentsiaalsele turumanipulatsiooni ohule. Juhid saavad parema kauplemispositsiooni saavutamiseks kasutada siseteavet, sealhulgas kasutajakontode teavet.

Binance'i tegevjuht eitas need väited blogipostituses, öeldes, et Binance ei kauple kasumi nimel. „Mul isiklikult on Binance'is kaks kontot; üks Binance Cardi jaoks, üks minu krüptovarade jaoks. Ma söön meie enda koeratoitu ja hoian oma krüpto sisse Binance.com. "

Kohtuasi võib lõpetada Binance.US-i ja Binance'i

CFTC-l ei ole õigust Binance'i juhte kuritegude eest taga kiusata. Selle käsutuses on aga rida võimsaid instrumente, mis võivad vahetusele saatuslikuks saada.

Hagis Binance'i vastu taotleb CFTC ettekirjutust, et takistada börsil USA-s äritegevust.

Lisaks keelaks kohtuasi CZ-l ja Binance'i üksustel "kauplemast registreeritud üksustega, omama mis tahes kaupade osalust ja juhtima mis tahes kauplemist digitaalsete varadega".

Ainuüksi Ameerika turu kaotamine oleks Binance'ile tohutu löök, sest USA-s asuvad kasutajad moodustasid 16. aastal 2020% kontodest.

CFTC võib börsi vastu kasutada ka suuri trahve, sealhulgas panna börs tagastama kasutajatele kõik kauplemistasud. Ainuüksi see võib olla piisavalt, et Binance hävitada, ütles Adam Cochran, Cinneamhain Venturesi partner.

"CFTC läheb jugulari heaks" Binance'i kohtuasjas

Hagi üksikasjad viitavad sellele, et CFTC soovib Binance'ile "surmava löögi" anda. Cochran usub, et agentuuril on head võimalused edu saavutamiseks.

Ta rõhutas, et agentuur valmistas kohtuasja ette, et tagada maksimaalne võimalik mõju börsile. CFTC seadis isegi Binance'i juhid üksteise vastu, lootes esile kutsuda sisetüli.

"Ära tee viga, see on CFTC läheb jugulari poole"ütles Cochran. „CFTC ei tegele väikeste sagedaste juhtumitega, nagu SEC. See on teistsugune metsaline ja tema juhtumid on sageli saatuslikud,” lisas ta.

Vastupidi

• CFTC potentsiaalne pluss seisneb selles, et agentuur viitas nii Bitcoinile kui ka Ethereum kaupadena.
• Kohtuasi võib ka krüpto teisaldada läbipaistmatutelt tsentraliseeritud mängijatelt detsentraliseeritud protokollidele.

Miks sa peaksid hoolitsema

Binance on vaieldamatult suurim krüptobörs maailmas. Probleemid Binance'is raputaksid kogu krüptoturgu.

Loe Binance'i kohta lähemalt:

Binance Leaks õigekirjaprobleemid SEC-iga, "Tuumalangemine"

Binance lõpetab BUSD järkjärgulise lõpetamise uue TUSD-paaride valikuga

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://dailycoin.com/binance-lawsuit-why-cftc-involvement-is-big-deal/