Binance'i ja PH küberkuritegevuse üksuse üksikasjalikud krüptokuritegevuse aruanded

Toimetaja Nathaniel Cajuday

Küberkuritegevuse uurimise ja koordineerimise keskuse (CICC) ja Binance'iga peetud küberkuritegevuse seminaril küsiti üks päringuid, millist tüüpi teateid on krüptovaluutasid puudutavate küberkuritegudega seotud, mida võimud saavad. 

Milline inimene sellest teatab ja millised riigid on sellega seotud?

PNP uurija Flores vastas päringule. Tema sõnul oli üks teatatud intsidentidest seoses krüptovaluutadega seotud investeerimiskelmusega, mis hõlmab tohutut raha. Uurimine näitas, et vägivallatseja blokeerib ohvrid pärast nende tehinguid ja pärast seda ei ole kurjategijaga kontakti.

Mis puutub CICC asedirektori Mary Rose Magsaysaysse, siis see on vaid näide suurtest, mitte nendest, millest tavaliselt teatatakse. Kõige sagedamini teatatakse väiksematest kuritegudest, mis on seotud rahakotiga ja suurema osa elanikkonnaga.

"See konkreetne valitsus on pärast resolutsiooni enamiku juhtumite kohta, eriti asjaomaste väikeste inimeste jaoks. See pole ainult suured ja kui see on ka suured, siis on see mõjutanud paljusid inimesi. Niisiis, see on midagi enamat," ütles Magsaysay. 

Samal ajal jagas Jarek Jakubcek Binance'ist ka oma isiklikku kogemust teistes riikides toimuva küberkuritegevuse uurimisega. 

Ta jagas ka seda, et on kurjategijaid, kes nõuavad tohutut lunaraha suure hulga inimeste või kõrgetasemeliste ettevõtete eest. Tema kogemuse põhjal muutuvad krüptotehingud aeglasemaks.

Magsaysay vastas Jakubceki väitele, et Filipiinidel on teistsugune kogemus. Filipiinlased ei pruugi teada, et neid ründab lunavara ja valitsuse kriitilised infrastruktuurid (CII) ei pruugi olla rahvusvaheliste kuritegelike rühmituste sihtmärgiks, sest valitsus ei ole piisavalt suur ja rikas, et seda lunavaraga sihtida.

"Niisiis, mis meil valitseb, kui suuri on, siis on need need, mida PNP on ajanud. Kuid on nagu gaziljoneid ja sadu tuhandeid tehinguid, väikseid, mis on oma olemuselt rahalised. See on see, millele CICC keskendub, mis mõjutab filipiinlasi ja massi tervikuna. lisas Magsaysay.

CICC asedirektori sõnul keskendub nende büroo sellele "Väike"  mis on 90–95% juhtudest, lisades, et „Lõpuks teevad seda nii väikesed inimesed kui ka suured rühmad. Niisiis, see on meie fookus." 

Seejärel esitati järelküsimus, millised on konkreetsed raportid, millest teatatakse. Magsaysay vastas, et need on automaatsed SMS-tekstiskeemid, mida filipiinlased saavad ja mis võivad viia nad klikipeibutusse. Sõnumil on isegi vastuvõtja nimi, mis võib tavalise filipiinlase hirmutada.

Jakubcek Binance'ist kinnitas ka, et on selliseid skeeme, mis on suunatud finantssektorile, kasutades Binance'i pettustehingute tegemiseks pisikuritegude ja investeerimisskeemide jaoks.

Kohtumise kohta lisateabe saamiseks lugege Binance'i, CICC viib PH agentuuridele läbi plokiahela kohtuekspertiisi seminari krüptokuritegevuse vastu võitlemiseks.

See artikkel on avaldatud saidil BitPinas: Binance'i ja PH küberkuritegevuse üksuse üksikasjalikud krüptokuritegevuse aruanded

Lahtiütlus: BitPinas artiklid ja selle väline sisu on mitte finantsnõu. Meeskond edastab sõltumatuid ja erapooletuid uudiseid, et pakkuda teavet Filipiinide krüpto- ja mujale.