Binance tunnistab end süüdi USA pangasaladuse seaduse rikkumises ja maksab 4.3 miljardit dollarit trahvi, CZ astub tegevjuhi kohalt tagasi | BitPinas

USA valitsuse suure võiduna tunnistas krüptovaluutabörs Binance end süüdi pangasaladuse seaduse (BSA) rikkumises ja finantsasutuse BSA rikkumise sundimises. Ettevõte maksab 4.3 miljardi dollari suuruse trahvi, mis on üks suurimaid trahve, mis kunagi ettevõtte kostjalt saadud on.

Binance'i vastu esitatud süüdistused tulenevad aastaid kestnud uurimisest ettevõtte äritavade kohta. Justiitsministeerium väidab, et Binance ei suutnud rakendada piisavat rahapesuvastast (AML) kontrolli, mis võimaldas kurjategijatel kasutada vahetust raha pesemiseks ja sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks.

Lisaks BSA rikkumistele süüdistatakse Binance'i ka litsentseerimata rahaülekande äritegevuses. See tasu tuleneb tõsiasjast, et Binance lubas USA klientidel kaubelda krüptovaluutaga, ilma et oleks registreerunud finantskuritegude jõustamise võrgustikus (FinCEN).

4.3 miljardi dollari suurune trahv on oluline löök Binance'ile, mis on üks maailma suurimaid krüptovaluutabörse. Trahv on ühtlasi märk sellest, et USA valitsus võtab krüptoraha kuritegevuse suhtes karmi hoiaku.

Binance'i juhtum on krüptovaluutatööstuse äratuskõne. Juhtum näitab, et USA valitsus on valmis astuma samme krüptorahafirmade vastu, kes seadusi ei järgi. See võib tulevikus kaasa tuua krüptovaluutatööstuse suurema reguleerimise.

See on arenev lugu.

Allikad: Coindesk, Binants

See artikkel on avaldatud BitPinas: Binance tunnistab end süüdi USA pangasaladuse seaduse rikkumises ja maksab 4.3 miljardit dollarit trahvi, CZ astub tegevjuhi kohalt tagasi

Lahtiütlus:

• Enne mis tahes krüptorahasse investeerimist on hädavajalik, et viiksite läbi oma hoolsuskohustuse ja küsiksite enne finantsotsuste tegemist asjakohast professionaalset nõu oma konkreetse positsiooni kohta.
• BitPinas pakub sisu ainult informatiivsel eesmärgil ja see ei ole investeerimisnõustamine. Teie tegevused on ainult teie enda vastutusel. See veebisait ei vastuta võimalike kahjude eest ega nõua teie kasumi omistamist.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/