Maailma üks suurimaid krüptovaluutabörse Binance on vastanud USA senaatorite 2. märtsil saadetud kirjale, mis tõstatas muret börsi tegevuse pärast ja küsis finantsandmeid. Senaatorid eesotsas Elizabeth Warreniga väitsid, et on tõendeid selle kohta, et Binance ja tema Ameerika käsi püüdsid USA regulaatorite eest kõrvale hiilida, sanktsioonidest kõrvale hiilida ja aitasid kaasa vähemalt 10 miljardi dollari rahapesule. Nad taotlesid "kõiki Binance'i ja Binance'i tütarettevõtete bilansse alates 2017. aastast kuni praeguseni", samuti rahapesuvastaseid ja sarnaseid eeskirju ning dokumente Binance'i ja Binance.US-i vaheliste suhete kohta.
Binance'i vastus, mis väidetavalt saadeti USA reguleerivatele asutustele, kuid mis ei sisaldanud senaatorite nõutud finantsandmeid, oli 14-leheküljeline dokument, mis rõhutas börsi jõupingutusi vastavuse tagamisel ja tunnistas minevikus tehtud vigu. Binance'i strateegiajuht Patrick Hillman märkis kirjas, et börs on viimastel aastatel loonud kindlad teade oma klienti ja rahapesuvastased poliitikad ning kasutab nii sisemisi tööriistu kui ka väljakujunenud kolmandate osapoolte tarnijate tööriistu, et skannida kasutajatehinguid ja profiile. reaalajas. Hillman märkis ka, et ajavahemikus augustist 2021 kuni novembrini 2022 peatas Binance tehingute jälgimise hoiatuste tulemusena üle 54,000 XNUMX tehingu.
Vaatamata sellele, et Binance rõhus nõuetele vastavusele, ei suutnud börsi vastus lahendada senaatorite muret läbipaistvuse pärast. Senaatorid väitsid, et "see, kui vähe teavet Binance'i rahanduse kohta on avalikkusele kättesaadav, viitab sellele, et börs on ebaseadusliku finantstegevuse kasvukoht." Binance on varem teatanud, et Binance ja Binance.US on eraldiseisvad üksused, millel on sõltumatu juhtimine ja tegevus.
USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) algatas veebruaris Binance.US-i uurimise seoses kauplemisettevõtetega, mis väidetavalt on seotud Binance'i tegevjuhi Changpeng Zhaoga. Uurimisaruanne viitab sellele, et Binance oli umbes 400 miljoni dollari suuruse rahaülekande taga Binance.US kontolt Zhao juhitavale kauplemisettevõttele. Vahetust on kontrollitud ka teistes riikides, sealhulgas Ühendkuningriigis ja Jaapanis.
[mailpoet_form id=”1″]
Binance vastab USA senaatorite palvele Avaldatud uuesti allikast https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request https://blockchain.news/RSS/ kaudu
<!–
->
<!–
->
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://blockchainconsultants.io/binance-responds-to-us-senators-request/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-responds-to-us-senators-request
- :on
- $ 400 miljonit
- 000
- 2017
- 2021
- 2022
- a
- MEIST
- konto
- tegevus
- tegevus
- aadress
- väidetavalt
- ameerika
- ja
- rahapesuvastane
- OLEME
- ARM
- AS
- At
- üritasin
- AUGUST
- saadaval
- Saldo
- bilansiaruanne
- BE
- taga
- vahel
- Miljard
- binants
- Binance tegevjuht
- binance'i tegevjuht changpeng zhao
- BINANCE.US
- ehitatud
- by
- tegevjuht
- changpeng
- Changpeng Zhao
- juht
- väitis
- komisjonitasu
- Vastavus
- Murettekitav
- seotud
- riikides
- cryptocurrency
- Krüptovaluutavahetused
- klient
- andmed
- dc
- kirjeldus
- DID
- dokument
- dokumendid
- jõupingutusi
- elizabeth warren
- rõhk
- rõhutas
- üksuste
- asutatud
- tõend
- vahetamine
- Vahetused
- silmitsi seisnud
- hõlbustatakse
- Ebaõnnestunud
- Veebruar
- Finances
- finants-
- finantsandmed
- Firma
- ettevõtetele
- Alates
- raha
- http
- HTTPS
- ebaseaduslik
- in
- Teistes
- sisaldama
- Kaasa arvatud
- sõltumatud
- info
- sisemine
- uuritav
- ITS
- Jaapan
- jpg
- Teadma
- Tunne oma klienti
- suurim
- käivitatud
- Pesu
- Led
- kiri
- võimendab
- vähe
- juhitud
- juhtimine
- Märts
- miljon
- vigu
- järelevalve
- märkida
- November
- of
- Ohvitser
- on
- ONE
- Operations
- Muu
- minevik
- Patrick Hillman
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- Poliitika
- esitada
- varem
- sond
- profiilid
- avalik
- tõstatatud
- reaalne
- reaalajas
- hiljuti
- tunnustatud
- kohta
- Regulaatorid
- regulatiivne
- suhe
- aru
- taotleda
- vastus
- kaasa
- ligikaudu
- Sanktsioonid
- skaneerida
- SEC
- Väärtpaberite
- Securities and Exchange Commission
- SENATORID
- eri
- sarnane
- tahke
- allikas
- väljendatud
- peatatud
- Strateegia
- tütarettevõtja
- Soovitab
- et
- .
- Suurbritannia
- kolmanda osapoole
- aeg
- et
- töövahendid
- Kauplemine
- tehing
- Tehingud
- üle
- läbipaistvus
- Uk
- us
- USA konto
- USA reguleerivad asutused
- USA väärtpaberi- ja börsikomisjon
- USA senaatorid
- Kasutaja
- müüjad
- kaudu
- W3
- küülikute koloonia
- Hästi
- mis
- koos
- maailma
- aastat
- Sinu
- sephyrnet
- Zhao