Bitcoini sularahaautomaatide operaator kohtub rahapesu eest 30 aastat vanglas

36-aastane California elanik Kais Mohammad, keda tuntakse ka hüüdnimega Superman29, on tunnistanud, et on osutanud litsentseerimata krüptovaluutavahetusteenuseid ja pesnud kuni 25 miljonit dollarit. Aastatel 2014–2019 tegeles Mohammad ebaseadusliku virtuaalvaluuta äriga Herocoin.

Vastavalt Pressiteade Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi poolt 22. juulil avaldatud Mohammad pakkus Bitcoini (BTC)-fiati vahetusteenuseid, võttes vahendustasu kuni 25%. Uurijad usuvad, et ta oli teadlik, et osa rahast, millega ta tegeles, saadi ebaseaduslikult.

Ebaõnnestumine AML-programmi hooldamisel

Mohammad ei suutnud säilitada tõhusat rahapesuvastast programmi, kuna ta ei olnud registreerinud oma Bitcoini pangaautomaatide (ATM) äri USA rahandusministeeriumi finantskuritegude vastase võitluse võrgustikus, kuigi ta oli teadlik, et on kohustatud seda tegema. Samuti ei teatanud Mohammad kunagi kahtlastest klientidest.

Mohammad tunnistas, et vahetas 15–25 miljonit dollarit isiklike vahetuste ja tehingute kaudu talle kuuluvate Bitcoini sularahaautomaatide kaudu.

"Mohammad peaks lähinädalatel toimuval kohtuistungil end süüdistustes süüdi tunnistama. Süüdi tunnistamisel ootab Mohammadi seadusega ette nähtud maksimumkaristus 30 aastat föderaalset vanglat. Osana kokkuleppest nõustus Mohammad loobuma sularahast, krüptovaluutast ja 17 Bitcoini sularahaautomaadist, mida ta oma äritegevuse raames kasutas,“ seisab teates.

Jälgi meid puperdama ja Facebook ja liitu meiega Telegrammi kanal teada, mis krüptoga seotud on ja miks see on oluline.

Telli meie Uudiskiri