Bitcoini udu operaator tunnistati süüdi rahapesus, teda ähvardab kuni 50-aastane vanglakaristus

Pärast tema vahistamist ligi kolm aastat tagasi tunnistas USA föderaalse ringkonnakohtu žürii krüptomikseri Bitcoin Fog operaatori Roman Sterlingovi süüdi neljas süüdistuses rahapesus.

Bitcoin Fogi asutajat ähvardab kõigi süüdistuste eest kuni 50-aastane vanglakaristus.

Sterlingov mõisteti süüdi

Vastavalt Pressiteade on March 12, the jury declared Roman Sterlingov guilty of money laundering conspiracy and sting money laundering. The 35-year-old Russian-Swedish Bitcoin Fog founder was also found guilty of operating an unlicensed money-transmitting venture and violations of the D.C. Money Transmitters Act.

Kui Sterlingovi karistuse määramine on kavandatud 15. aasta 2024. juulile, siis kahe esimese süüdistuse puhul on maksimaalne karistus 20 aastat vangistust, samas kui kahe viimase süüdistuse maksimaalne karistus on viis aastat.

Bitcoin Fog, mis tegutses kümme aastat aastatel 2011–2021, toimis rahapesuvahendina kurjategijatele, kes soovisid oma ebaseaduslikult hangitud raha hägustada. Krüptosegisti liikus kogu oma tegevuse jooksul üle 1.2 miljoni Bitcoini, mille väärtus oli tollal ligi 400 miljonit dollarit ja mille väärtus on BTC praeguse hinnaga 88 miljardit dollarit.

Nagu pressiteates öeldud, saadi suurem osa Bitcoinist Darkneti turgudelt, mis olid seotud arvutipettuste, ebaseaduslike narkootikumide ja identiteedivargustega. Mikser teenindas ka inimesi, kes tarnisid laste seksuaalse kuritarvitamise materjali.

Samal ajal olid Bitcoin Fogi suurimad kliendid valitsuse sõnul tumedad veebiturud, nagu Silk Road, AlphaBay ja Agora.

USA Columbia ringkonna advokaat Matthew Graves ütles viimast arengut kommenteerides:

„Darkneti kurjategijad peaksid praeguseks teadma, et sellised toimingud nagu Bitcoin Fog ei suuda tagada krüptovaluutatehingute anonüümsust, mida nad väidavad, et suudavad. See veendumus näitab, et Ameerika Ühendriigid suudavad võidelda tehnoloogia kasutamisega küberruumis kuritegude toimepanemiseks ja võitlevad sellega.

Lisaks süüdimõistvale otsusele andis žürii konfiskeerida vara, mille õiguskaitseorganid olid varem konfiskeerinud, sealhulgas 1,354 Bitcoin Fogi rahakotis hoitud BTC-d, 349,625 XNUMX dollarit ja muud krüptovarad krüptovaluutabörsi Kraken arestitud kontodel.

Sterlingovi advokaat soovib süüdimõistvat otsust tühistada

Vahepeal ütles Sterlingovit esindav advokaat Tor Ekeland, et nad kaebavad žürii süüdimõistva otsuse edasi. Sterlingovi kohtuprotsessi ajal väitis Ekeland, et puuduvad tõendid selle kohta, et tema klient kasutas Bitcoin Fogi.

Sterlingov, who was arreteeriti in April 2021, said in his testimony said that he did not remember if he created the domain name for the crypto mixer, and was doubtful that he was behind the creation.

Süüdimõistev kohtuotsus USA vs. Sterlingov. Nüüd pöördume edasi.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) Märtsil 12, 2024

US prosecutors brought in Ilya Lichtenstein and Larry Harmon to testify in the trial. Lichtenstein previously pleaded guilty to a money laundering conspiracy charge in 2022 in connection to his hack of Bitfinex in 2016 and theft of funds. Harmon, owner of Bitcoin mixer Helix, also tunnistas süüdi to money laundering in 2021.

Lichtenstein ütles kohtuprotsessil tunnistades, et kasutas varastatud raha hägustamiseks segisteid, nagu Bitcoin Fog, kuid ta väitis, et Sterlingovi krüptosegamisteenus ei olnud tema peamine rahapesuvahend.

Krüpto segamisteenused on jätkuvalt USA võimude teravdatud kontrolli all, kuna usuvad, et sellised teenused on kurjategijate jaoks kasulikud vahendid. Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) sanktsioneeris 2022. aastal ühe silmapaistva krüptomikser Tornado Cash.

Tornado Cash allegedly aitas to launder proceeds of cybercrimes for malicious actors such as Lazarus Group. Developers Roman Semenov and Roman Storm are facing charges ranging from money laundering to violations of sanctions, to which Storm pleaded ei ole süüdi. Semenov, however, is currently at large.