Bitcoin of America süüdistatakse litsentseerimata kioskite käitamises

Bitcoini tehnoloogiafirmat Bitcoin of America ja kolme selle juhti süüdistatakse rahapesus, vandenõus ja muudes kuritegudes, mis on seotud Ohios asuva enam kui 50 litsentseerimata krüptokioski toimimisega, mis teadlikult said kasu krüptovaluutapettuste ohvritest. Ettevõte, mis tegutses nime all S&P Solutions, maksis iga kord pettuse korral 20% ülekandetasu ja jätkas seda isegi pärast pettusest teada saamist.

Prokuröri Andrew Rogalski sõnul kasutasid romantikapetturid, õiguskaitseorganite jäljendajad ja "robocallerid" ära rahapesuvastase kaitse puudumist ettevõtte süsteemides, et raha kasutajate krüptorahakotist välja kanda. Need petturid käskisid ohvritel, kes on sageli eakad või muul viisil haavatavad, minema spetsiaalselt Bitcoin of America sularahaautomaatidesse, võtma raha, mille nad olid oma säästukontolt või 401 XNUMX krooni välja võtnud, ja panema sularaha automaati BTC eest. rahakott, mida nad arvavad olevat nende oma, kuid neil puudub kontroll.

Pressikonverentsil kommenteeris Rogalski, et "need sularahaautomaadid on petturite jaoks valmis", lisades, et nad kasutavad ära ohvreid, kes on sageli eakad või muul viisil haavatavad. Ühel juhul kaotas eakas härrasmees selle kelmuse tõttu vähem kui tunni jooksul ühele veidrale kioskile tehtud kolme tehinguga 11,250 XNUMX dollarit.

Ettevõte ja selle juhid haldasid kioskeid väidetavalt ilma rahaülekande litsentsita ning suutsid seda teha, esitades valitsusasutustele kirjalikult valeandmeid oma äritegevuse olemuse kohta. Ametivõimud arestisid eelmisel nädalal 52 Bitcoini sularahaautomaati, kuid ettevõttel on neid Ohios ja teistes osariikides rohkem. Bitcoin of America teenis 3.5. aastal nendes ebaseaduslikes kioskites sularaha sissemaksetest 2021 miljonit dollarit kasumit, ütles Rogalski.

Ametnikud usuvad, et ettevõte on tegutsenud ja hoidunud kõrvale regulatiivsetest kaitsemeetmetest ja finantsnõuete täitmisest alates 2018. aastast. Ettevõtte ja selle juhtide uurimist juhtis väidetavalt Ameerika Ühendriikide salateenistuse küberpettuste ja rahapesu töörühm.

See süüdistus esitati pärast seda, kui FBI Miami välibüroo hoiatas oktoobris, et krüpto-sularahaautomaadid on muutumas petturite seas populaarseks vahendiks, mille abil petta ohvreid üha suureneva sigade tapmise pettuste tõttu. See rõhutab krüptovaluutatööstuse nõuetekohase reguleerimise ja järgimise tähtsust, et kaitsta haavatavaid isikuid pettuste eest.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://Blockchain.News/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks