Bitconnecti promootor tunnistab end Ponzi skeemis süüdi, kuna platvormile esitatakse uued SEC-tasud PlatoBlockchain Data Intelligence'is. Vertikaalne otsing. Ai.

Bitconnecti promootor tunnistab end Ponzi skeemi pärast süüdi, kuna platvormile esitatakse uued SEC -tasud

Ajatempel: 1. september 2021 10:13
Bitconnecti promootor tunnistab end Ponzi skeemis süüdi, kuna platvormile esitatakse uued SEC-tasud PlatoBlockchain Data Intelligence'is. Vertikaalne otsing. Ai.

Kurikuulsa Bitconnect Ponzi skeemi endine direktor ja promootor Glenn Arcaro tunnistas end süüdi pettusesüüdistustes, mis on seotud tema rolliga praeguseks kadunud krüptovahetus- ja laenuplatvormis.

Tal on käsk maksta investoritele tagasi 24 miljonit dollarit.

Pikaajalise saaga paralleeltegevuses Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) esitas skeemi eest tasu Bitconnectile, selle asutajale Satish Kumbhanile, endisele direktorile Arcarole ja Future Money Ltd-le. Kostjaid süüdistatakse petturliku registreerimata väärtpaberipakkumise korraldamises, mis teenis 2 miljardit dollarit.

Viimased arengud tulevad kolm aastat hiljem BitConnect suleti oma laenuplatvormi ja krüptovahetust Texase ja Põhja-Carolina reguleerivate asutuste hoiatuste valguses.

Bitconnecti on laialdaselt süüdistatud Ponzi skeemis ja see skeem elab lugematutes meemides.

"Pettuslik turundus"

Arcaro justiitsministeeriumi (DoJ) 1. septembri väljaande kohaselt panditud süüdi süüdistustes väidetavas vandenõus pettuses.

Los Angelese elanik tunnistas, et on sõlminud vandenõu "teistega", et investoreid ära kasutada, "turundades pettusega" BitConnecti mündipakkumist ja krüptokauplemisplatvormi kui väga tulusat investeeringut.

44-aastane mees tunnistas ka investorite eksitamist BitConnecti kauplemisbottide ja volatiilsustarkvarade osas, kuna need on võimelised teenima suurt kasumit ja garanteeritud tootlust, kasutades krüptoturgude volatiilsusega kauplemiseks investorite vahendeid.

"Tegelikult kasutas BitConnect õpiku Ponzi skeemi, makstes varasematele BitConnecti investoritele hilisemate investorite rahaga," seisis DoJ väljaandes.

Väidetavalt on Arcaro opereerinud Põhja-Ameerikas suurt promootorite võrgustikku, mis moodustas püramiidskeemi, mida nimetati "Bitconnecti viiteprogrammiks". Ta teenis umbes 15% iga investeeringu kohta BitConnecti laenuprogrammi, samal ajal kui ta sai varjatud "sush" fondi kaudu ka kärbeid kõigist investeeringutest.

Endine promootor tunnistas, et teenis oma petturliku tegevusega umbes 24 miljonit dollarit ja teda on kohustatud kogu summa investoritele tagasi maksma.

"Arcaro kasutas ära krüptovaluutaturgude esilekerkimist, meelitades süütuid investoreid kogu maailmas varakult sisenema, lubades neile garanteeritud tootlust ning kasutades internetti ja sotsiaalmeediat, et jõuda suurema hulga ohvriteni hõlpsamini ja kiiremini," ütles vastutav eriagent. Ryan L. Korner IRS-i kriminaaluurimise (IRS-CI) Los Angelese välibüroost.

Seotud: Krüpto on liiga suur, et eksisteerida väljaspool avalikku poliitikat, hoiatab SECi juhataja

Uued SEC -tasud

Täna välja kuulutatud SEC-tasud on suunatud BitConnectile, asutajale Satish Kumbhanile, endisele direktorile Arcarole ja Future Money Ltd-le – Arcaro poolt Hongkongis asutatud ettevõttele.

Vastavalt 1. sept kaebus, SEC väidab, et süüdistatavad korraldasid aastatel 2017–2018 BitConnecti laenuplatvormi kaudu pettuse ja registreerimata väärtpaberite pakkumise, mis tekitas ligikaudu 325,000 XNUMX Bitcoini (BTC) väärtuses 2 miljardit dollarit.

Kaebuses väidetakse, et kasutajaid peteti laenuplatvormi investeerima väitega, et BitConnecti kauplemisbot annaks garanteeritud tulu 40% kuus, ning süüdistatakse BitConnecti veebisaidil "fiktiivse tulu" postitamises, mis võrdub keskmiselt 1% päevas. ehk 3,700% aastas.

"Need väited olid teeseldud. Nagu kostjad teadsid või hoolimatult tähelepanuta jätsid, ei kasutanud BitConnect investorite vahendeid oma väidetava kauplemisbotiga kauplemiseks. Pigem tõmbasid BitConnect ja Kumbhani investorite raha enda ja nende sidusettevõtete kasuks välja.

SEC märgib, et BitConnecti asutaja Kumbhani asukoht pole praegu teada.

SEC taotleb rahaliste vahendite täielikku vabastamist, kostjate keelustamist väärtpaberiseaduste rikkumiste eest tulevikus ja rahalisi tsiviilkaristusi.

Mais esitas SEC tasu kuuele muud BitConnecti promootorid nende rolli eest väidetavas ebatagatise pakkumises ning Cointelegraph teatas 8. juulil, et SEC on lõpetanud arveldused kuuest isikust neli.

Allikas: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges

Ajatempel:

Veel alates Cointelegraph