DoJ süüdistatud BitConnecti Satish Kumbhani on nüüd Indias tagaotsitav

USA justiitsministeerium (DoJ) esitas veebruaris BitConnecti asutajale Satish Kumbhanile süüdistuse 2.4 miljardi dollari suuruse ülemaailmse krüpto-Ponzi skeemi korraldamises ja arvati, et ta peidab end Indias, nüüd on ta tagaotsitav ka Indias!

16. augustil esitas Pune'is asuv advokaat kohalikule politseile kaebuse, milles väitis, et Kumbhani ja kuus tema kaasosalist petsid temalt välja ligi 220 BTC-d, mis on praeguse hinnataseme juures umbes 42 miljonit India ruupiat (5.2 miljonit dollarit).

Esimese teabearuande (FIR) kohaselt ostis nimetu advokaat 54. aastal 49 BTC-d 2016 miljoni INR eest ja talle öeldi, et ta saab BitConnecti investeeringute eest veel 166 BTC-d. Kuid Kumbhani ja tema kaasosalised panid ta aastatel 2016–2021 BTC-d erinevatesse Ponzi skeemidesse uuesti investeerima, enne kui nad lõpuks oma tegevuse lõpetasid ja kadusid.

Kaebuse peale on Pune politsei algatanud juurdluse, kuid juhtumis pole seni vahistatud.

Kuna paljud BitConnecti ohvrid olid USA kodanikud, olid Kumbhani-vastase uurimisega seotud mitmed USA uurimisasutused, kes arvasid, et ta varjas end Indias. Kuid pärast BTC pettusejuhtumi registreerimist alustab India politsei tema otsinguid.  

25. veebruari pressiteates märkis DoJ: "BitConnect on väidetavalt petlik krüptovaluutade investeerimisplatvorm, mis saavutas turuväärtuse tipptasemel 3.4 miljardit dollarit."

Arvestades krüptovaluutade populaarsust ja kauplemisteabe puudumist, langevad paljud inimesed kahtlaste vahendajate ja nende skeemide ohvriks, mille tulemuseks on Indias sageli teatatud krüptopettuste juhtumitest.

Märtsis ZyCrypto teatatud mehe vahistamine mitme inimese 200,000 25 dollari suuruse petmise eest Mumbais. Süüdistatav Jagdish Laadi lubas BTC investeeringutelt nädala jooksul XNUMX% tootlust ja sarnast kasumit ka edaspidi.

Kuid pettuse ohvrid leidsid, et ta ei vastanud nende kõnedele pärast paari nädalat, mil ei tulnud ei lubatud 25% tootlust ega investeeritud raha. Nad esitasid politseile avalduse ja Laddi arreteeriti.

See oli üks paljudest krüptoga seotud pettusejuhtumitest Indias viimase aasta jooksul. Paljudega on seotud palju olulisem rahasumma ja mitu korda rohkem ohvreid. Asja teeb keeruliseks asjakohaste seaduste puudumine nende juhtumite käsitlemiseks.

Praegu tegelevad nad kas kriminaal- või finantskuritegevuse seadustega. Paljudel juhtudel on krüptopettused võimalikud ainult seetõttu, et krüptofirmasid registreerivad, hindavad või reguleerivad agentuurid puuduvad ning investoritel puudub juurdepääs autentsele ja usaldusväärsele teabele.

Kuigi India on hakanud maksustama krüptotehinguid ja kasumit, ei ole ta ikka veel krüptoeeskirju kehtestanud.