BitMEXi asutajad Hayes ja Delo tunnistasid end süüdi USA pangasaladuse seaduse rikkumises

Kaks vastuolulise krüptoderivatiivide börsi BitMEX kaasasutajat tunnistasid end süüdi USA pangasaladuse seaduse (BSA) rikkumises ja karistavad nüüd karistusi, mille maksimaalne karistus on viis aastat vangistust.

Vastavalt Pressiteade Justiitsministeerium (DOJ) teatas neljapäeval, et Arthur Hayes ja Ben Delo tunnistasid end süüdi oma osaluses rahapesuvastaste meetmete (AML) rakendamise ja säilitamise tahtlikus ebaõnnestumises BitMEXis.

Väidetava kokkuleppe osana on kaasasutajatel määratud maksta igaühele 10 miljonit dollarit kriminaaltrahvina, mis kujutab endast nende süüteost tulenevat rahalist kasu.

New Yorgi lõunapiirkonna kohus kuulis, kuidas börsi asutajad, sealhulgas kaaskostja Sam Reed, ei suutnud väidetavalt luua "programmi BitMEXi klientide identiteedi kontrollimiseks". Reed pole end süüdistustes ametlikult veel tunnistanud ja seetõttu on tema osalust süüdistanud vaid USA prokurörid.

Austraallane Greg Dwyer, BitMEXi esimene ametlik töötaja ja endine äriarenduse juht, seisab oktoobris silmitsi sarnaste süüdistustega kriminaalasjaga pärast esialgselt märtsiks kavandatud viivitatud menetlust.

Septembrist 2015 kuni septembrini 2020 väitis DOJ, et BitMEX oli "tegelikult rahapesuplatvorm", kuna börsil ei õnnestunud rakendada AML ja Tunne oma klienti programme.

Riigi BSA kohaselt nõuavad USA seadused finantsasutustelt rahapesu jälgimist, avastamist ja sellest valitsusasutustele teatamist, et sellega seotud kuritegevust ohjeldada. Tavaliselt nõuavad finantsasutused USA agentuuridele dokumente ja tehingute ajalugu, kui nad kahtlustavad kliente ebaseaduslike tehingute tegemises üle 10,000 XNUMX dollari.

„Hayes ja...Delo ehitasid ettevõtte, mille eesmärk oli neid kohustusi eirata; nad ei suutnud tahtlikult rakendada ega säilitada isegi põhilisi rahapesuvastaseid poliitikaid," ütles USA advokaat Damian Williams pressiteates. "Nad võimaldasid BitMEXil tegutseda platvormina finantsturgude varjus."

Süüditunnistused lõpetavad osaliselt kaua veninud saaga, kus Delo, Reed, Dwyer ja Hayes põgenesid 2020. aastal pärast kriminaalsüüdistust. Varsti pärast seda Singapuris asunud Hayes pidas läbirääkimisi USA-le tagasi väljaandmise üle, nagu ka Delo ja Dwyer. Reed arreteeriti Massachusettsis 2020. aasta oktoobris. Hiljem vabastati ta 5 miljoni dollari suuruse tagatise alusel.

Saate igal õhtul oma postkasti saada päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.

Postitus BitMEXi asutajad Hayes ja Delo tunnistasid end süüdi USA pangasaladuse seaduse rikkumises ilmus esmalt Plokitööd.

• Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
• CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
• Allikas: https://blockworks.co/bitmex-founders-hayes-delo-plead-guilty-to-violating-us-bank-secrecy-act/