USA kohus määras BitMEXi asutajad maksma 30 miljonit dollarit trahvi ebaseadusliku krüptokaubanduse eest

BitMEXi taga olevad ajud on kuumas vees.

Seoses Commodity Futures Trading Commissioni 2020. aastal esitatud hagiga mõistis USA New Yorgi lõunapiirkonna ringkonnakohus krüptovaluutabörsi kaasasutajatelt 30 miljoni dollari suuruse trahvi.

CFTC väitis, et Arthur Hayes, Samuel Reed ja Benjamin Delo käitasid BitMEX-i USA-s ebaseaduslikult ja rikkusid rahapesureegleid, hoolimata sellest, et nad tegelesid suurel hulgal ettevõtte äritegevusega välismaal.

CFTC teatas neljapäeval, et New Yorgi kohus andis 100. aasta augustis ettevõtte kolme kaasasutaja vastu välja 2021 miljoni dollari suuruse nõusoleku.

Alates 2020. aasta oktoobrist võttis CFTC BitMEXi vastu meetmeid, kuna ta tegutses USA-s ilma reguleeriva asutuse litsentsita.

Soovitatav lugemine | Spotify ehitab Robloxiga metaverssis oma saare

BitMEX Brains tunnistab end süüdi

Kohtuotsus järgnes samalaadse USA justiitsministeeriumi kohtuasja lõppemisele veebruaris, milles Hayes, Reed ja Delo tunnistasid end süüdi pangasaladuse seaduse rikkumises, kasutades krüptopunktide ja futuuride kauplemisplatvormi ilma piisavate rahapesuvastaste kaitsemeetmeteta.

CFTC esimees Rostin Behnam ütles:

"See on järjekordne juhtum, kus komisjon võtab vajaduse korral otsustavaid meetmeid tagamaks, et digitaalsete varade tuletisinstrumentidega kauplemisplatvormid järgivad kaubabörsi seadust ja komisjoni määrusi."

USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaat Damian Williams ütles avalduses, et BitMEXi kaasasutajad lubasid ettevõttel "tegutseda finantsturgude varjus".

2020. aasta oktoobris alustas CFTC tegevust BitMEXi ja selle juhtkonna vastu USA-s ilma reguleeriva asutuse litsentsita äritegevuse eest.

BTC turu kogukapital on päevagraafikus 684 miljardit dollarit | Allikas: TradingView.com

Juriidilisi pabereid pole

Komisjon väitis, et BitMEX tegutses ilma loata määratud lepinguturuna või vahetustehingu teostajana, aga ka futuurikomisjoni kaupmehena ilma nõuetekohase registreerimiseta.

Lisaks teatas CFTC, et BitMEX ei rakendanud oma tarbijate jaoks KYC/AML-i protseduure.

Pärast kohtusse pöördumist korraldas BitMEX oma juhtkonna ümber ja määras ametisse uue AML-i kogemusega vastavusjuhi.

Pärast Hayesi ja teiste kaasasutajate lahkumist tegi ettevõte ka mitmeid muid olulisi palkasid.

Soovitatav lugemine | Coinbase ja Goldman Sachs ühendavad jõud esimese Bitcoiniga tagatud laenu saamiseks

Asutaja palub "kodus kinnipidamiseks"

Krüptostatistika allikas Nomics teatab, et BitMEXi kauplemismaht on kokku 1.34 miljardit dollarit, võrreldes Binance’i 69.4 miljardi dollariga. Binance on selle mõõdiku järgi maailma suurim krüptovaluutabörs.

CFTC jõustamisdirektori kohusetäitja Gretchen Lowe märkis, et need, kes haldavad krüptovaluuta tuletisinstrumentidega kauplemisplatvorme, mis tegutsevad Ameerika Ühendriikides, peavad tagama, et nende platvormid vastavad kehtivatele föderaalsetele toormeseadustele.

Vahepeal on aruannete järgi, et Hayes taotleb karistust oodates leebemat suhtumist ning tema advokaadid taotlevad tingimisi vangistust või koduvangistust.

Esiletõstetud pilt Procommunist, diagramm alates TradingView.com

• Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
• CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
• Allikas: https://bitcoinist.com/bitmex-founders-ordered-by-us-court-to-pay-30/