BitMEX lahendas FinCENi ja CFTC-ga tsiviilasjad 100 miljoni dollari eest: teatage

BitMEX lahendas FinCENi ja CFTC-ga tsiviilsüüdistused 100 miljoni dollari eest, kuid kriminaalasi Arthur Hayesi ja teiste börsi juhtide vastu jätkub, nagu näeme täna meie viimases artiklis. krüptovaluuta uudised.

Krüptobörs BitMEX teatas, et on CFTC ja FinCENiga tsiviilsüüdistused lahendanud ning ettevõte nõustus maksma 100 miljonit dollarit. Krüptobörs BitMEX sõlmis ettevõtte avalduse kohaselt reguleerivate asutustega 100 miljoni dollari suuruse arvelduse. Möödunud sügisel süüdistati BitMEX-i USA määruste tahtlikust kõrvalehoidmises ja nagu enamikul teistel populaarsetel börsidel, oli ka BitMEXi peakorter välismaal, kus reguleerivad asutused väitsid, et ettevõte lubas USA kauplejatel platvormi kasutada ilma AML-i ja KYC-nõuete täitmata. Kuna BitMEX ei kogunud oma klientide kohta teatud ID-teavet, rikkus ta pangasaladuse seadust vastavalt CFTC-le.

Börs oleks võinud käsitleda CFTC ja FINCENi tsiviilsüüdistusi, kuid börsi juhtide vastu on käimas ka eraldi kriminaalasi. Arthur Hayes oli börsi tegevjuht ja andis end aprillis tagasi a kohtuprotsess määrata järgmisel aastal. Tänane nõusoleku korraldus keelas BitMEXil müüa teatud tüüpi krüptoinvesteeringute lepinguid USA-s, välja arvatud juhul, kui see on CFTC-s registreeritud.

Nagu hiljuti teatati, lükkas California ringkonnakohtunik, kes jälgis BitMEXi vastu esitatud väljapressimishagi, William H. Orrick tagasi hagejate ettepanekud pakkuda neile õpetust krüptoaluste kohta. Aruande kohaselt lükkas kohtunik ettepaneku tagasi ja vastas Bitcoin Manipulation Abatement LLC ettepanekule üheleheküljelise korraldusega, milles kirjeldati, et pakkumist ei võetud hästi vastu.

BMA kaebus esitati 2020. aasta mais nädalaid pärast seda, kui ettevõte esitas kohtuasjad FTX ja Ripple'i vastu. Hagi BitMEXi vastu on nüüd neljandas iteratsioonis. Hagejad väitsid, et BitMEXi endine emaettevõte HDR Global Trading Limited ja Ben Delo, Samuel Reed ja Arthur Hayes kujundasid platvormi ebaseaduslike tegevuste kaasamiseks ja hõlbustamiseks, õhutamiseks ja hankimiseks. BMA väidab, et BitMEX korraldas väljapressimist, rahapesu ja rahapesu. Hagi eelmine versioon lükati märtsis ilma seda kahjustamata tagasi, kuna BitMEX lükkas BMA nõuded tagasi.

Allikas: https://www.dcforecasts.com/regulation/bitmex-settled-civil-charges-with-fincen-cftc-for-100m-report/