BitMEX arveldab CFTC ja FinCENiga 100 miljoni dollari eest, kuid endiste juhtide kriminaalasjad jätkuvad

10. augustil lahendasid Commodity Futures Trading Commission ja Financial Crimes Enforcement Network oma tsiviilhagid krüptobörsi BitMEX ja selle valdusettevõtte vastu. Ettevõte maksab regulaatoritele 100 miljonit dollarit.

Nõusolekukorraldus ütles krüptobörsi rikkumiste kohta:

„Muuhulgas ei suutnud BitMEX rakendada kliendituvastusprogrammi (CIP), sealhulgas kliendi tundmise (KYC) protseduure, mis võimaldaksid tuvastada BitMEXi platvormi kasutavaid USA isikuid või määrata kindlaks tegelik identiteet. enamikust oma klientidest, olgu siis USA-st või mujalt.

Nõusolekukorralduse kohaselt ei tohi BitMEX pakkuda Ameerika Ühendriikides tuletisinstrumente ega käitada vahetuslepinguid ilma CFTC nõusolekuta.

Nõusolekumääruses nimetatud kokkuleppe sõlminud kostjad on HDR Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited ja HDR Global Servies (Bermuda) Limited, kes kõik tegutsevad kui BitMEX.

Tema blogi Praegune tegevjuht Alex Höptner ütles teadaandes, et "krüpto muutub vastutustundlikumaks. Igakülgne kasutajate kontrollimine, vastavus ja tugev rahapesuvastane kontroll on kohustuslikud.

"BitMEX kinnitab, et ta on võtnud parandusmeetmeid, sealhulgas AML-i programmi ja kasutajate kinnitusprogrammi väljatöötamist," seisis CFTC nõusoleku korralduses.

USA regulaatorid teatasid algselt kohtuasjadest BitMEXi ja selle juhtkonna vastu tagasi oktoobris. Need süüdistused hõlmasid ka tsiviilasja, mille tänane ettekirjutus lõppeb kriminaalsüüdistused justiitsministeeriumist Arthur Hayesi, Ben Delo ja Samuel Reedi asutajameeskonna vastu. Need juhtumid on endiselt pooleli.

"BitMEXi kiire kasv üheks suurimaks futuurikomisjoni kaupmeheks, kes pakub konverteeritavaid virtuaalvaluuta tuletisinstrumente ilma vastava rahapesuvastase programmita, seadis USA finantssüsteemi märkimisväärsesse ohtu," ütles FinCENi asedirektor AnnaLou Tirol avalduses. "On ülioluline, et platvormid ehitaksid algusest peale rahalist terviklikkust, et finantsinnovatsioon ja -võimalused oleksid kaitstud haavatavuse ja ärakasutamise eest."

BitMEXi kaasasutajate pressiesindaja ütles The Blockile, et nad "ootavad end kohtus kaitsta."

„Täna teatasid kaks USA valitsuse agentuuri BitMEXi kauplemisplatvormiga seotud ettevõtetega sõlmitud tsiviillepingutest, mis olid mitte-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-salgamise põhimõttel. BitMEXi kaasasutajad Arthur Hayes, Ben Delo ja Sam Reed ei olnud nende kokkulepete osapooled. Nagu nende kaitse näitab, püüdsid kaasasutajad ettevõtte esimestest päevadest peale järgida kehtivat seadust, nagu see aja jooksul arenes. USA võimude tegevused Arthuri, Beni ja Sami vastu on alusetud ja kujutavad endast põhjendamatut ületamist. Kaasasutajad ootavad end kohtus kaitsma.

CFTC nõusoleku tellimus on manustatud allpool:

   BitMEX nõusoleku tellimus by Mike McSweeney Scribdil

Parandus: Seda aruannet on muudetud, et kajastada, et CFTC korraldus ei keela BitMEXil USA-s teenuste pakkumist püsivalt; pigem peab see enne seda heaks kiitma.

Allikas: https://www.theblockcrypto.com/linked/114110/bitmex-cftc-fincen-settlement-derivatives?utm_source=rss&utm_medium=rss