Plokiahela analüütika: krüpto kasutuselevõtt

Institutsioonide huvi digitaalsete varade vastu kasvab ja koos sellega ka nõudlus ahelasiseste analüüsiplatvormide järele. Need tööriistad on hindamatu väärtusega vastavusekspertidele, uurijatele ja regulaatoritele, kes peavad mõistma krüptovaluutatehingute mustreid ja üksusi. Analüütikafirma Ellipticu kaasasutaja ja juhtivteadlane Tom Robinson ning Ellipticu krüptovaluutaohu vanemanalüütik Eray Akartuna jagasid oma teadmisi Cointelegraphiga sellel teemal.

Robinson kirjeldas institutsionaalsete klientide jaoks mitut ahelasisese analüüsi kasutusjuhtumeid. Nende hulka kuuluvad rahapesu tõkestamine (AML) ja sanktsioonide järgimine krüptobörside ja krüptovaradega tegelevate ettevõtete jaoks, krüptoettevõtete hoolsuskontroll ja krüptotehingute uurimine. Ta rõhutas, et enamiku krüptotehingute nähtavus plokiahelas muudab kuritegelikust tegevusest pärinevate rahaliste vahendite tuvastamise lihtsamaks.

Akartuna tõstis esile tehisintellekti (AI) ja masinõppe rolli ahelasiseses analüüsis, eriti pettuste ennetamises ja AML-is. Ta selgitas, et masinõpe võib aidata tuvastada plokiahelatehingute mustreid, mis võivad plokiahelate nagu Bitcoin ja Ethereum vahel erineda. Ta arutles ka heuristika kasutamise üle plokiahelas ebaseaduslike tegevuste ja osalejate ning nende rahakoti aadresside tuvastamiseks.

<!–

-> <!–

->

Üks keerulisemaid probleeme, mille Elliptic on Robinsoni sõnul hiljuti lahendanud, on kuritegevusest saadud tulu tuvastamine krüptovormingus, isegi kui seda pestakse varade ja ahelate vahel. Nad töötasid välja meetodi, mida nimetatakse holistiliseks sõelumiseks, et jälgida krüptoraha varade ja plokiahelate vahel, mis on nüüd hädavajalik selleks, et rahapesijad ei saaks ära kasutada ettevõtete vähest nähtavust oma tegevuses.

Akartuna märkis, et kuigi pankade digitaalsete varade ja ahelasisese analüüsi kasutuselevõtt on olnud aeglane, kasvab see pidevalt. Nõuetele vastavus on pankade peamine murekoht ja plokiahela analüütikat peetakse reguleerivate asutuste probleemide lahendamise oluliseks osaks. Ta mainis ka nende tööriistade tähtsust asutustele, kes soovivad osaleda detsentraliseeritud rahastamise (DeFi) ruumis.

Robinson lisas, et nad peavad pidevat dialoogi kogu maailmas reguleerivate asutustega, kellest paljud kasutavad Ellipticu tooteid. See teatis on oluline, et reguleerijad mõistaksid, kuidas plokiahela analüüsilahendused toimivad, ja usaldaksid neid tooteid kasutavate börside ja pankade vastavusprogramme.

Esiletõstetud pildi krediit: Foto/illustratsioon kõrval "Geralt”Kaudu Pixabay

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoAiStream. Web3 andmete luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Tuleviku rahapaja Adryenn Ashley. Juurdepääs siia.
• Ostke ja müüge IPO-eelsete ettevõtete aktsiaid koos PREIPO®-ga. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/05/blockchain-analytics-the-key-to-institutional-crypto-adoption/