Brasiilia "Bitcoini kuningas" tabati väidetava 300 miljoni dollari suuruse pettuse tõttu

Brasiilia föderaalpolitsei on lammutanud krüptovaluutade skeemi, mis väidetavalt võttis rohkem kui 1.5 ohvrilt maha vähemalt 300 miljardit Brasiilia reaali (umbes 7,000 miljonit dollarit).

After a nearly three-year investigation, authorities were able to gather enough evidence to arrest Cláudio Oliveira, better known as “The Bitcoin King.” Oliveira served as president of the Bitcoin Banco Group, a popular finance firm that made its name during a cryptocurrency boom by promising extraordinary profits for those who trusted it with their funds.

2019. aasta lõpus teatas Bitcoin Banco Group 7,000 Bitcoini kadumisest ja taotles kohtulik sissenõudmismäärus— Brasiilia ametivõimude kokkulepitud erikokkulepe, mille kohaselt ettevõte korraldab ümber oma rahanduse ja halduse, et saaks maksta võlausaldajatele ja vältida pankrotti.

Selle aja jooksul jätkas ettevõte aga oma tavapäraste teenuste osutamist, kuid ei suutnud selgitada žetoonide kadumise põhjuseid. Selle asemel esitas ta oma platvormi värskendatud versiooni, kinnitades klientidele, et märgid on olemas. Bitcoin Banco klientide nimel tegutseva advokaadi sõnul esines ebakõlasid ettevõtte väljendatud summade ja auditeeritud andmete vahel. Samuti ei suutnud ettevõte esitada rahakoti andmeid, mis võiksid probleemi lahendada.

While all this was happening, the Federal Police set up a task force of 90 officers to investigate the Grupo Bitcoin Banco. “Operation Daemon” concluded that funds from the group’s clients were irregularly diverted to the personal accounts of Oliveira.

Lisaks tema vahistamisele konfiskeeris föderaalpolitsei mitmeid Oliveirale kuulunud varasid, sealhulgas luksusautosid, suures koguses sularaha ja krüptoraha rahakotte.

Politseil on pressitud rahapesu, pettus ja muud süüdistused kontserni Bitcoin Banco ja Oliveira vastu.

Föderaalpolitsei ja välisagentuuride vahelised luureandmed on kinnitanud, et Oliveira on varem olnud samalaadsete kuritegude tõttu USA-s ja Euroopas uurimise all.

Allikas: https://decrypt.co/75275/brazilian-king-bitcoin-busted-alleged-300-million-fraud