Brasiilia politsei arreteeris Bitcoini kuninga 7,000 BTC kelmuse eest

Brasiilia võimud on vahistanud Bitcoin Banco Groupi presidendi Claudio Oliveira. Nende sõnul vastutas ta täna 7,000 miljoni dollari väärtuses klientidelt 250 bitcoini pühkmise eest.

"Bitcoini kuningas" sai maha

Hiljutises veebis Pressiteade, teatasid Brasiilia ametnikud Claudio Oliveira vahistamisest. Ta vastutas Bitcoin Banco Groupi – ettevõtet, mis lubas kõrget tulu klientidele, kes sellesse oma bitcoine investeerivad.

Pärast kolm aastat kestnud uurimist tõestas föderaalpolitsei, et ettevõte pettis tuhandetelt klientidelt vähemalt 250 miljonit dollarit.

Esimesed märgid pettusest ilmnesid 2019. aastal, kui kadusid 7,000 bitcoini, mis viis juhtumi avamiseni. Bitcoin Banco Group omakorda taotles kohtulikku tagasinõudekorraldust – rahalist nippi, millega ettevõte saab pankrotti vältida.

Ettevõte ei lõpetanud vahepeal oma klientidele teenuste osutamist ega suutnud määratleda, miks varad puuduvad. Veelgi enam, börs tuli välja oma platvormi uuendatud versiooniga ja väitis, et kadunud märgid olid seal.

Föderaalpolitsei organiseeris 90 ametnikust koosneva meeskonna ja alustas Curitibas ja pealinna regioonis põhjalikku uurimist operatsiooni Daemon nime all.

See avalikustas petuskeemi ja arreteeris kelmuse juhi Claudio Oliveira, olles järeldanud, et ta kandis bitcoine oma isiklikus rahakotis.

Brasiilia ametivõimud arestisid arvukalt niinimetatud "Bitcoin Kingi" varasid, lisaks tohutul hulgal sularaha, luksusautosid ja krüptoraha rahakotte. Oliveira seisab peagi kohtu all mitme süüdistuse alusel, nagu pettus ja rahapesu.

„Operatsioon Egiptus” – Brasiilia suurim püramiidskeem

As Krüptokartul teatatud eelmise aasta lõpus aitas Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium sulgeda suure püramiidskeemi, konfiskeerides üle 25 miljoni dollari kurjategijate käes olevat krüptovaluutat.

Ühisalgatuses nimega "Operatsioon Egiptus" püüdsid Brasiilia võimud ja nende Ameerika kolleegid lõpetada enam kui 200 miljoni dollari suurune kelmus, mis saavutas Brasiilias suure populaarsuse alates selle asutamisest 2017. aastal ja mõjutas tuhandeid ohvreid.

Justiitsministeerium selgitas, et Marco Antonio Fagundes – üks kogu operatsiooni tagamaid – ei järginud Brasiilia eeskirju finantsteenuste pakkujana. Lisaks pakkus ta kõrget investeeringutasuvust neile, kes panustavad krüptovaluutatoodetele.

Sarnaselt ülalmainitud juhtumiga "Bitcoin King" arestisid võimud mitte ainult digitaalseid varasid, vaid ka luksusautosid, nagu Ferrarid, Porsched ja BMWd.