Rikkumissüüdistused sundisid BitMEXi tasuma 100 miljonit USA dollarit 

BitMEX, nõustus pärast peaaegu aastat kestnud juriidilisi võitlusi USA kaubatuleviku kaubanduskomisjoni (CFTC) ja finantskuritegude jõustamise võrgustikuga maksma 100 miljoni USA dollari suuruse kokkuleppetasu. 

Võimud on süüdistanud krüptobörsi ja tuletisinstrumentidega kauplevat ettevõtet konkreetsete rahapesuvastaste põhimõtete ja Know Your Client (KYC) põhimõtete rikkumises, mis muutis selle äriprotseduurid ebaseaduslikuks. 

2020. aasta oktoobris esitas CFTC süüdistuse mitmele BitMEXi juhile, sealhulgas endisele tegevjuhile ja kaasasutajale Arthur Hayesile. 

Komisjon on süüdistanud BitMEXi registreerimata kauplemisplatvormi haldamises ega järginud kehtivaid KYC ja AML nõudeid. Selle toonane tegevjuht andis end võimudele tänavu aprillis. 

Viimased edusammud

"Meil on hea meel jätta need küsimused seljataha ja me ei jäta oma äritegevuse kasvu ja ümberkujundamise jätkamisel nõuetekohasust mööda," ütles BitMEXi praegune tegevjuht Alex Höptner.

Höptner lubas, et ettevõte hakkab aktiivsemalt järgima kõiki vajalikke nõudeid kasutajate kontrollimise ja rahapesu tõkestamise poliitika osas. 

Risti all

Võimalik, et BitMEX on juba enne süüdistuse esitamist teadlik, et ta on olnud võimude uurimise all. 

Võib meeles pidada, et toona on CFTC avaldanud avalduse, milles öeldakse, et ta uurib teatud krüptovahetust võimaliku väärkäitumise osas. Komisjon otsustas sel ajal uurimise all oleva ettevõtte nime jätta. 

Samuti kaitses 2019. aastal BitMEXi endine tegevjuht Hayes ettevõtte otsust asutada peakontor Seišellidel. "[See] on sõbralik keskkond meie äritegevusega tegelevatele ettevõtetele." Hays ütles ja lisas, et "nad võivad tegelikult ajaga kaasas käia, rahaliselt uuendusi teha ja oma majandusse äri tuua." 

Pildi viisakalt ja Cointelegraphi uudised/Youtube

Allikas: https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/