Rikkumine: India krüptobörs seisab silmitsi väidetava rahapesusüüdistuste uurimisega

Enforcement Directorate (ED), majandusluureagentuur, mis vastutab majandusseaduste jõustamise eest India Väidetavalt esitas ta täna koos selle direktoritega Wazirxi krüptovahetuse kohta 2,790.74 miljoni dollari (38.18 miljoni dollari) väärtuses krüptotehingutega seotud teatise.

ED on väljastanud WazirX krüptovaluutavahetusele teatise FEMA 1999. aasta rikkumise eest tehingute puhul, mis hõlmavad krüptovaluutasid väärtusega Rs. 2790.74 krooni.

- ED (@dir_ed) Juuni 11, 2021

ED teatas, et krüptovahetust teavitati rahapesuseaduste rikkumise eest vastavalt 1999. aasta välisvaluuta haldamise seadusele (FEMA). Teade oli seotud järjekordse käimasoleva uurimisega Hiinale kuuluva "ebaseadusliku" online-kihlveorakenduse kohta.

ED väitis oma ametlikus avalduses, et Hiina kodanikud konverteerisid üle 7 miljoni dollari väärtuses India valuutat stabiilseks mündiks Tether ja hiljem kanti üle Binants rahakotte vahetama.

Uurimisagentuur väitis lisaks, et nimetatud perioodil said kasutajad Binance'i kontodelt Wazirxi rahakotti üle 880 krooni (12 miljonit dollarit) ja saatsid Binance'i kontodele välja 1,400 krooni (19.18 miljonit dollarit) väärtuses krüptovarasid.

"Ükski neist tehingutest pole plokiahelas auditi/juurdluse jaoks saadaval."

WazirX on registreeritud kasutajate arvu ja kauplemismahu poolest suurim India krüptobörs. Platvormi omandas Binance 2019. aasta lõpus.

ED ütleb, et WazirX ei rakendanud vajalikke AML-i meetmeid

Praegu on India krüptovahetused isereguleeritud, kuna puuduvad ametlikud eeskirjad. Seega on krüptovahetused kohustatud rakendama vajalikke rahapesuvastaseid juhiseid koos rangete KYC eeskirjadega, kuid ED väitis, et Wazirx ei järginud põhitõdesid.

"WazirX ei kogu vajalikke dokumente, rikkudes selgelt põhilisi kohustuslikke rahapesuvastaseid (AML) ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise (CFT) ettevaatusnorme ja FEMA juhiseid,"

Nad lisasid,

"Selgus, et WazirX-i kliendid võivad ilma igasuguse korraliku dokumentatsioonita üle kanda "väärtuslikke" krüptovaluutasid igale inimesele, olenemata tema asukohast ja rahvusest, muutes selle varjupaigaks kasutajatele, kes otsivad rahapesu/muid ebaseaduslikke tegevusi,"

Esinemisavaldus koos tõsiste süüdistustega rahapesu ja rahapesu vastase võitluse juhiste mittejärgimises võivad nõrgendada positiivsete eeskirjade kehtestamist riigis.

Seonduvad postitused

Teave Autor:

Inseneri eriala lõpetanud Prashant keskendub Suurbritannia ja India turgudele. Krüptoajakirjanikuna seisnevad tema huvid plokiahelate tehnoloogia kasutuselevõtus kogu areneva majandusega riikides.