Suurbritannia esitab uue seaduseelnõu krüptokuritegevuse vastu võitlemiseks

Ühendkuningriigi parlament läbis neljapäeval (23. septembril) esimesed lugemised uue krüptorahavastase rahapesuvastase seaduseelnõu, mille eesmärk on anda õiguskaitseorganitele suuremad volitused kuritegelikus tegevuses kasutatavate krüptorahade arestimiseks, külmutamiseks ja tagasinõudmiseks.

Organiseeritud kurjategijad kasutavad digitaalset valuutat üha enam pettuste, narkootikumide ja rahapesu võrgustiku kuritegevuseks.

Metropolitan Police teatas eelmisel aastal krüptovaluutade konfiskeerimiste olulisest kasvust. Briti ringhäälinguorganisatsiooni 2021. aasta juulis teatatud andmetel arestis politsei rohkem kui 114 miljonit naela ja 180 miljonit naela krüpteeringut, mis on seotud rahvusvahelise rahapesuga seotud rahaga.

Riikliku kuritegevuse agentuuri juht Graeme Biggar ütles avalduses:

Kodused ja rahvusvahelised kurjategijad on aastaid pesnud oma kuritegevusest ja korruptsioonist saadud tulu, kuritarvitades Ühendkuningriigi ettevõtete struktuure, ning kasutavad üha enam krüptovaluutasid.

Uus seaduseelnõu läbis neljapäeval alamkojas esimese lugemise ja läheb eeldatavasti teisele lugemisele 13. oktoobril.

Kui eelnõu vastu võetakse, laiendaks see õiguskaitseorganite, näiteks riikliku kuritegevuse agentuuri volitusi ja võimalusi, andes neile võimaluse peatada krüptovaluutadega seotud ebaseaduslik tegevus ning lihtsustada ja kiirendada krüptovaluutavarade arestimist, külmutamist ja tagasinõudmist.

Arve -"Majanduskuritegevuse ja ettevõtete läbipaistvuse seaduse eelnõu”, mille prints Charles (praegu tuntud kui kuningas Charles III) teatas esmakordselt maikuus parlamendi mõlemas kojas peetud kõnes enne kuninganna surma, mille eesmärk oli aidata reguleerivatel asutustel kehtestada Venemaale sanktsioone ja külmutada sellega seotud varasid. riik.

Lisaks krüptoraha probleemi lahendamisele Briti seaduse eesmärk on ka takistada usaldusühingute kuritarvitamist. TÜhendkuningriigi valitsus kutsub ka Ühendkuningriigis registreeritud ettevõtteid üles kontrollima oma identiteeti ja tugevdab Ühendkuningriigi äriühingute registri volitusi ettevõtete legitiimsuse järelevalveks ja ristkontrollimiseks ning varifirmade kasutamise piiramiseks rahapesuks.

Mais on MONEYVAL rahapesuvastaste meetmete ja terrorismi rahastamise hindamise ekspertide komitee üldnimetus ja ametlik nimi. Komitee avaldas raporti, milles väideti, et krüptovaluutad kujutavad märkimisväärset ohtu regulaatorite jõupingutustele rahapesuga võitlemisel.

Ühendkuningriigi finantsjuhtimisamet (FCA) on hoiatanud, et suur hulk krüptovaluutaga tegelevaid ettevõtteid ei ole suutnud täita Ühendkuningriigi nõudeid rahapesu tõkestamiseks.

Kujutise allikas: Shutterstock