Bulgaaria politsei Raid Nexo kontor

Prokurörid väidavad, et ettevõttel oli käsi terrorismi rahastamises

Kohaliku uudiste kohaselt süüdistasid Bulgaaria prokurörid Nexot, riigis asuvat tsentraliseeritud krüptolaenuandjat, kliendi teenindamises, kes "rahastas terroriakte". 

Bulgaaria õiguskaitseorganid otsisid uurimisega seoses läbi 15 aadressi, kuid pole selge, kas neid on vahistatud, teatas Bulgaaria telejaam bTV teatatud Neljapäev. 

Nexo pressiesindaja Magdalena Hristova ütles oma avalduses, et ettevõte "usub, et on organiseeritud rünnaku ohver, et häirida oma turuliidri positsiooni".

"Nexo teeb Bulgaaria ametiasutustega täielikku koostööd seoses uurimistega, mis on käimas ühes tema kohalikus kontoris," ütles Hristova The Defiantile. "Uurimised on seotud väidetega rahapesu tõkestamise (AML) ja maksukuulekuse kohta. Üksus, kus päringud toimuvad, ei ole kliendile suunatud ja tegeleb tagakontori funktsioonidega.

Bulgaaria prokurör Siika Mileva ütles, et viimase viie aasta jooksul on Nexo kaudu liikunud 94 miljardit dollarit ebaseaduslikku raha ja Nexo varjas voogusid "õõnsate ettevõtete" abil, vahendas bTV. 

"Sofia territooriumil viiakse läbi aktiivseid uurimistoiminguid eesmärgiga neutraliseerida Nexo krüptopanga ebaseaduslik kuritegelik tegevus," ütles Mileva. "Selle tegevuse peamised korraldajad on Bulgaaria kodanikud ja põhitegevus on Bulgaaria territooriumilt."

Audiitorfirma andmetel peab Nexo end krüpto "juhtivaks ja usaldusväärseimaks laenuasutuseks" ning omab üle 2 miljardi dollari varasid 5 miljonilt kliendilt. Armanino.

See on arenev lugu.