California DOJ katkestab ebaseadusliku Bitcoini sularahaautomaatide äri

California DoJ võitleb ebaseadusliku Bitcoini sularahaautomaatide äriga, mille tulemusel mõistis Kais Mohammadi rahapesus süüdi, nagu me oma artiklist rohkem näeme. viimased krüptouudised täna.

Kais Mohammad mõisteti kaheks aastaks vangi, kuna ta tunnistas end süüdi, kuna ta tegutses litsentseerimata virtuaalvaluutaäriga ning suutis pesta 15–25 miljonit dollarit BTC-d ja sularaha. Aastatel 2014–2019 omas ja haldas ta Herocoini ning kasutas seejärel hüüdnime Superman29, et reklaamida oma ettevõtet veebis ning lasta klientidel osta ja müüa BTC-d sularaha eest, tehes tehinguid kuni 25,000 25 dollariga. Ta nõudis nende tehingute eest XNUMX% komisjonitasu, mis oli tavamäärast tohutu juurdehindlus.

Need toimingud erinesid BTC sularahaautomaatide kioskitest, kus kasutajad saavad osta ja müüa BTC-d ilma kõiki identifitseerimisprotseduure läbimata. Samuti lubas ta klientidel teha paar järjestikust 3,000 dollari suurust tehingut. Siiani pole selge, kui erinevad need masinad tavalistest sularahaautomaatidest erinesid. Ta teadis, et osa kliendi rahalistest vahenditest pärines illegaalsest tegevusest ja Mohammad oli teadlik, et need vahendid olid tumedast veebist pärit kuritegelikul teel saadud tulu.

California DOJ pressiesindaja Ciaran McEvoy ütles, et Mohammad oli endine pangandussektori töötaja ja ta oli teadlik, et tal on kohustus registreerida oma tegevus USA riigikassa finantskuritegude vastase võitluse võrgustikus. Prokurörid ütlesid:

"Selle asemel, et kasutada oma teadmisi jõulise vastavusprogrammi loomiseks, vältis Mohammad sellest täielikult ja sai kasu, muutes oma ettevõtte tõhusaks, kontrollimatuks ja peaaegu anonüümseks rahapesu ja muude kuritegude kanaliks."

McEvoy ütles, et Mohammad oli tõenäoliselt teadlik sellest, et tema tegevus kuulub rahapesu eeskirjade alla, aga ka vajadusest esitada valuutatehingute aruandeid ja klientide hoolsuse tõttu käitumise kohta esitada kahtlase tegevuse aruandeid üle 2000-dollariliste tehingute kohta, mida ta teadis või tal oli põhjust seda teha. kahtlustatavad olid seotud kuritegeliku tegevusega. Mohammad ei edastanud seda teavet ja pärast seda, kui temaga ühendust võttis FinCEN, ta registreeris oma ettevõtte tegevuse, kuid ei vastanud jätkuvalt regulatiivsetele nõuetele.

Allikas: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/