California mees mõisteti kaheks aastaks vangi bitcoini ülekandetegevuse eest

Californiast Yorba Lindast pärit 37-aastane Kais Mohammad mõisteti kaheks aastaks föderaalsesse vanglasse bitcoinidel põhineva rahaülekandeäri väidetava ebaseadusliku tegutsemise eest. vabastama USA justiitsministeeriumilt. 

Kohtudokumentide põhjal võib järeldada, et nõuetele vastavuse väljaõppe saanud endine pangatöötaja Mohammad juhtis aastatel 2014–2019 oma ettevõtet Herocoin, kus ta väidetavalt kohtus klientidega, et nende virtuaalset valuutat isiklikult või bitcoini sularahaautomaate kasutades sularahaks üle kanda.

DOJ andmetel on Mohammad väidetavalt kasutanud mitut Bitcoini sularahaautomaati, mis ei vajanud rahapesuvastaste protokollide jaoks vajalikku identifitseerimisandmeid.

Väidetavalt teadis Mohammad, et tema kliendi raha saadi mõnikord ebaseaduslike vahenditega või kasutati ebaseaduslikus pimedas veebitegevuses, kuid ta ei teatanud sellest ega registreerinud oma ettevõtet nõuetekohaselt finantskuritegude jõustamise võrgustikus (FinCEN), mis on USA föderaalagentuur, mille ülesandeks oli finantsjärelevalve. riigi julgeoleku eesmärgil tehtavatest tehingutest. 

Väidetavalt vahetas Mohammad oma rahaülekandeäri kaudu 15–25 miljonit dollarit ning pidi uurimise käigus loobuma 17 sularahaautomaadist, 18.4 BTC-st ja 222.5 ETH-st. 

Bitcoini sularahaautomaadid muutuvad kogu Ameerika Ühendriikides levinumaks – üle 20,000 tegutseb praegu USA-s – ja USA uimastikaitseameti aruannete kohaselt on nad "üha rohkem” kasutati rahapesuks, eriti COVID-19 pandeemia tõttu. DEA aruande kohaselt on need konkreetsed sularahaautomaadid siiski üldsuse eest varjatud.