USA kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) esitas Hawaii elaniku Gregory Demetrius Bryant juuniori vastu tsiviilõigusliku sundtäitmise hagi ebaseadusliku äritegevuse juhtimise eest. forexi investeerimisskeem ja investorite raha kogumine.
Neljapäeval avaldatud ametliku teate kohaselt juhtis ta koondfutuuride ja välisvaluuta (forex) kauplemisskeemi ning kogus 426,000 35 dollarit vähemalt 356,000 investorilt. Ta omastas vähemalt 66,000 XNUMX dollarit isiklikeks kuludeks, nagu rahvusvahelised reisid, ostlemine ja rentimine, samas kui veel XNUMX XNUMX dollarit kasutati Ponzi maksete tegemiseks, varjates seega mõnda aega oma pettusi.
Olematu ettevõtte juhtimine
Finantsanomaaliatega süüdi mõistetud kurjategija Bryant juhtis valuutakaubanduse tehingut olematu ettevõtte Surrey Libor Capital, LLC all, kasutades varjunime Gregory Surrey England.
Olles aktiivne ligikaudu 2016. aasta septembrist kuni vähemalt 2020. aasta juunini, pakkus ta investoritele igakuist tulu 6,000–8,000 dollarit mõnel juhul ja 60–80 protsenti teistel juhtudel. futuuride ja valuutakaubanduse tegevus.
Soovitatud artiklid
FBS isiklikule alale ja rakendustele on lisatud uus majanduskalendri funktsioonMine artiklisse >>
Lisaks sellele CFTC väitis, et Bryant, kes tegutses olematu ettevõtte presidendina, andis praegustele ja potentsiaalsetele basseinis osalejatele valeütlusi oma kauplemiskogemuse ja kauplemisedu kohta. Lisaks ei avaldanud ta oma registreerimisstaatust CFTC-s ja seda, et ta oli varem kolm korda pankrotiavalduse esitanud.
"Bryant… varjas oma pettust ja basseinis osalejate raha omastamist, öeldes neile valelikult, et nende kontod on "heas korras", et oodata peagi tulu või väljamakseid ja/või et tema ettevõtet on mõjutanud koroonaviiruse pandeemia," ütles reguleerija. ütles.
Reguleerija esitas talle süüdistused pettuses, omastamises, ebaseadusliku kaubapuuli toimimises ja CFTC-s registreerimata jätmises. Agentuur soovib nüüd temalt ebaseaduslikult saadud tulu tagastamist ja vabastamist koos tsiviilõiguslike rahaliste karistuste, alaliste kauplemis- ja registreerimiskeeldude ning alalise ettekirjutusega.
- "
- 000
- 2016
- 2020
- tegevus
- aktiivne
- tegevus
- Teadaanne
- PIIRKOND
- artikkel
- auto
- Pankrot
- Keelud
- äri
- kalender
- kapital
- CFTC
- koormuste
- komisjonitasu
- Tarbekaubad
- kaup
- ettevõte
- Koroonaviirus
- Koronaviiruse pandeemia
- valuuta
- Praegune
- DID
- väljamaksed
- Majanduslik
- Inglismaa
- kulud
- kogemus
- ebaedu
- tunnusjoon
- finants-
- Firma
- forex
- pettus
- raha
- Futuurid
- suur
- ajalugu
- HTTPS
- ebaseaduslik
- rahvusvaheliselt
- investeering
- Investorid
- OÜ
- logo
- ametlik
- pandeemia
- maksed
- ponzi
- ujula
- president
- Registreerimine
- Rent
- Tulu
- jooksmine
- ostud
- olek
- edu
- aeg
- Kauplemine
- reisima
- us
- WHO