USA kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) teatas teisipäeval, et on esitanud tsiviilõigusliku sundtäitmise hagi Michiganis asuva registreerimata valuutafirma ja selle omaniku Ali Bazzi vastu. Pressiteate kohaselt esitati Welther Oaksile, LLC-le ja Bezzile süüdistus pettuses ja omastamises, mis olid seotud Forexi kaupade kogumiga.
Võimud märkisid, et Bazzi taotletud pettusega 470,000. aasta märtsis vähemalt 2018 25 dollarit peaaegu 15 basseinis osalejalt, et väidetavalt kaubelda Forexiga. Welther Oaks, LLC omanik lubas investoritele oma vastavatelt investeeringutelt kõrget tulu, saades "garanteeritud kasumit" kuni XNUMX% kuus ilma kahjumiriskita. Samuti ütles Bazzi klientidele, et nad võivad oma raha igal ajal välja võtta.
„Kaebuses väidetakse lisaks, et Bazzi ja Welther Oaks kasutasid Forexiga kauplemiseks vaid väikest osa kogutud vahenditest ja varjasid oma pettust, väljastades puuli osalejatele valekonto väljavõtteid, mis väidetavalt näitasid kauplemiskasumit. Lisaks väidetakse kaebuses, et kostjad omastasid vähemalt 387,000 XNUMX dollarit osalejate raha, et kulutada Bazzi jaoks autodele, ehetele, jaemüügiostudele, söögile ja meelelahutusele ning reisimisele,“ märkis CFTC.
Soovitatud artiklid
Eksklusiivne kapital tutvustab murdosa aktsiatega kauplemistMine artiklisse >>
Bazzi esitas paralleelses kriminaalasjas süüdimõistmise
Sellegipoolest taotleb CFTC – mis esitas süüdistused Michigani idapiirkonnas – ebaseaduslikult saadud tuludest vabastamist, tsiviilrahalisi karistusi, tagastamist, alalist registreerimist ja kauplemiskeeldusid ning alalist ettekirjutust kaubabörsi edasiste rikkumiste vastu. seadus (CEA) ja valvekoera eeskirjad. Lisaks kommenteeris CFTC paralleelselt Bazzi vastu algatatud kriminaalmenetluses, et ta tunnistas täna oma süüd.
"CFTC hoiatab, et ohvritele rahaliste vahendite maksmise korraldused ei pruugi kaasa tuua kaotatud raha tagasinõudmist, kuna kurjategijatel ei pruugi olla piisavalt raha või vara. CFTC jätkab jõulist võitlust klientide kaitsmise ja süüdlaste vastutusele võtmise eest," lisas amet.
Hiljutises juhtumis, millest teatas RahandusmagnadCFTC sisestas nõusolekutellimuse kolme krüptovaluutaskeemiga seotud isiku vastu.
- "
- 000
- konto
- tegevus
- väidetavalt
- teatas
- artikkel
- vara
- auto
- Keelud
- kapital
- CFTC
- laetud
- koormuste
- komisjonitasu
- kaup
- nõusolek
- jätkama
- Criminal
- cryptocurrency
- Kliendid
- ida-
- meelelahutus
- vahetamine
- Firma
- forex
- pettus
- raha
- Futuurid
- Suur
- HTTPS
- Investeeringud
- Investorid
- IT
- OÜ
- logo
- Märts
- raha
- tellimuste
- omanik
- makse
- ujula
- vajutage
- Pressiteade
- kaitse
- Ostud
- taastumine
- Registreerimine
- määrused
- jaemüük
- Tulu
- Oht
- väike
- kulutama
- varu
- aeg
- kaubelda
- Kauplemine
- reisima
- us
- WHO