USA kaubafutuuride kauplemiskomisjon (CFTC) esitas teisipäeval täitemenetluse, et esitada Texase elanikule ja mitmele Costa Rica ettevõttele süüdistus valuuta- ja toormepettustes. Pressiteate kohaselt olid Rudy Avila ja kuus ettevõtet väidetavalt seotud pettusega kaubelda toormefutuuride, toormefutuuride optsioonidega, jaemüügiga väljaspool börsi, raha omastamises ja valeandmete väljastamises.
Asutus märkida et USA Texase põhjapiirkonna ringkonnakohtusse esitatud täitemenetluse osana esitati süüdistus järgmistele Costa Rica ettevõtetele: LIFT Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) ja Trading Technologies Group Sociedad Anónima ( TTG), mis on korraldatud Costa Ricas, Trading Ventures Group, LLC (TVG), Capital Ventures Group, LLC (CVG) ja Ventures Group, LLC (VGL).
Tulemuste kohaselt osalesid Avila, LIFT, CIG ja TTG investeerimiskavas, et petta investoreid ajavahemikul 2019 kuni 2020. aasta kevadeni. Nad hankisid 1.8 TVG kliendilt umbes 55 miljonit dollarit raha, väites, et Texani elanik ja tema firma investeerivad. et raha Forexi ja tuletisinstrumentidega kauplemisel. "Kostjad ei avaldanud, et nad ei kauplenud nii, nagu lubatud, vaid omastasid oma raha. Kostjad kasutasid Ponzi skeemi korras teatud klientide raha teistele CIG ja TVG klientidele maksete tegemiseks,“ märkis CFTC kaebuses.
Soovitatud artiklid
Hankige teenitud teenused kohe LYOPAY platvormigaMine artiklisse >>
Raha ei investeeritud kunagi Forexi
Lisaks esitasid süüdistatavad oma ohvritele valeütlusi, jättes vale mulje, et nad kauplevad oma rahaga finantsturgudel seaduslikult. Kuid loomulikult ei kaubelnud Davila ja maksustatud ettevõtted kunagi nende vahenditega, põhjustades CIG-i klientidele kogukahju 3.58 miljonit dollarit, samas kui TVG kaotas 1.773 miljonit dollarit.
Lisaks väitis CFTC pressiteates, et samas ringkonnakohtus on paralleelselt käimas kriminaalasi Avila vastu, kes tunnistas end süüdi ühes pettuses.
- "
- 2019
- 2020
- tegevus
- väidetavalt
- ümber
- artikkel
- auto
- kapital
- CFTC
- tasu
- laetud
- koormuste
- komisjonitasu
- Tarbekaubad
- kaup
- Ettevõtted
- kohus
- Criminal
- Kliendid
- Derivaadid
- piirkonna kohus
- finants-
- Firma
- forex
- pettus
- raha
- Futuurid
- andmine
- Grupp
- HTTPS
- investeering
- Investorid
- seotud
- OÜ
- logo
- turud
- miljon
- raha
- Valikud
- Muu
- maksed
- ponzi
- Ponzi skeem
- vajutage
- Pressiteade
- jaemüük
- jooksmine
- Teenused
- SIX
- kevad
- Tehnoloogiad
- texas
- kaubelda
- Kauplemine
- us
- Ventures
- WHO
- Traat