CFTC uurib 1.7 miljardi dollari suuruse Bitcoini Ponzi skeemi

USA kaubafutuuride kauplemise komisjonil (CFTC) on esitas ettevõttele süüdistuse Lõuna-Aafrikas ja selle juht, kes väidetavalt juhib salvestatud ajaloo suurimat krüptopõhise Ponzi skeemi. Arvatakse, et ettevõte võis haldada ligi 2 miljardi dollari väärtuses bitcoini kaupade kogumit, kuigi arvatakse, et see kogum oli pettus. Samuti arvatakse, et ettevõte rikkus registreerimisprotokolle.

Käimas on CFTC uurimine

Ettevõtet, mis tegutses Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) nime all, juhtis mees nimega Cornelius Johannes Steynberg, selle väidetav tegevjuht. Arvatakse, et ta on tellinud BTC-d veebis kümnetelt tuhandetelt inimestelt, sealhulgas enam kui 20,000 XNUMX Ameerika kliendilt.

Ettevõte tegutses Forexiga kauplemise varjus, kuigi on teatatud, et ettevõte omastas raha ja esitas oma tehingute, tehingute ja tulemuslikkuse kohta valeinformatsiooni. Samuti on kohtudokumentides kirjas, et ettevõte võis luua võltskonto väljavõtteid ning kasutas tehingute ja tehingute tegemiseks isegi olematut maaklerit.

Ettevõtte kogumisse koguti koguni 29,421 XNUMX bitcoini ühikut, kuigi investeeriti vaid murdosa sellest rahast. Lisaks on tegevjuhti ja tema meeskonnakaaslasi süüdistatud nende poolt kasutatud robotite kohta valetamises.

. CFTC ütleb, et see on suurim krüptopõhine Ponzi skeem, mida tal on kunagi ülesandeks olnud uurida. Oma avalduses mainis CFTC:

Kostjad osalesid lisaks sotsiaalmeediale erinevate veebisaitide kaudu rahvusvahelises petturlikus mitmetasandilises turundusskeemis, et nõuda avalikkuselt bitcoine nende kogumis osalemiseks. Vähemalt 23,000 XNUMX basseinis osalejat – enamik, kui mitte kõik, kellest ei olnud abikõlblikud lepingulised osalejad – olid pärit Ameerika Ühendriikidest. CFTC kaebus taotleb petetud osalejate täielikku tagastamist, samuti riigist lahkumist, tsiviilõiguslikke rahalisi karistusi, alalisi kauplemis- ja registreerimiskeelusid ning muid leevendeid.

Mitte kaua aega tagasi langes Steynbergi "põgenemise" staatus, mis tähendab, et ta põgenes seaduse eest. Pärast seda on ta aga Brasiilias Interpoli poolt vahi alla võetud.

Kas regulatsioon võib aidata või muuta asju hullemaks?

Sellised olukorrad on muutunud krüptoruumi sünonüümiks. See on vaieldamatult põhjus, miks nii paljud inimesed nõuavad digitaalse valuuta areenil rohkem reguleerimist. Nad tahavad, et investorid ja kauplejad oleksid kaitstud selliste pettuste ja pettuste eest, kuigi võib ka väita, et rakendusmäärus oleks krüptoga vastuolus.

Kui krüpto algust tehti, pidi see olema kõik, mida tavaliste finantsasutuste maailm ei olnud. See kaitseks inimesi kolmandate isikute ja uudishimulike pilkude eest, tagades neile seega rahalise sõltumatuse. Määruse rakendamisega leevendaksime tõenäoliselt erinevate kasutajate autonoomiat, mida nad nii meeleheitlikult otsivad.

Sildid: Bitcoin, CFTC, Ponzi skeem