CFTC sihib väidetava krüptopettuse juhtumis Mosaic Exchange Limited

USA toormeregulaator on võtnud sihikule järjekordse krüptobörsi väidetavalt "pettusliku" digitaalsete varade toorme skeemi haldamise eest.

Kaubafutuuride kauplemiskomisjon (CFTC) esitas USA Florida lõunapiirkonna ringkonnakohtule tsiviilõigusliku sundtäitmise hagi Pennsylvanias peakorteriga Mosaic Exchange Limitedi koos selle omaniku ja tegevjuhi Sean Michaeli vastu digitaalsete varade petturliku kauba käitamise eest. skeem.

CFTC väitis, et Mosaic ja selle operaatorid palusid pettusega vähemalt 17 inimest USA-s ja teistes riikides anda neile sadade tuhandete dollarite väärtuses bitcoine või muid rahalisi vahendeid, et kaubelda BTC ja muude digitaalsete varade kaupadega kliendi nimel, kuid selle asemel lõpetas nende omastamise.

CFTC süüdistused mosaiigi vastu

Ajavahemikus 2019. aasta veebruarist kuni 2021. aasta juunini oli üks Mosaici valeväidetest, et tema hallatakse märkimisväärseid varasid, mis viitab sellele, et tegemist on olulise tegijaga krüptovaluutadega kauplemise turul.

Samal perioodil kaebus väitis et Mosaic oli välja töötanud muljetavaldava 82% täpsusega patenteeritud kauplemisalgoritmi, mida kasutati klientidele märkimisväärse kasumi teenimiseks.

Teine vale väide oli, et Mosaic saavutas järjekindlalt kõrge kasumimarginaali, mis ulatus 20–60% kuus ja mõnikord isegi üle 50%, mis viitab sellele, et tegemist oli väga tulusa investeerimisvõimalusega.

Mosaic ja selle tegevjuht väitsid ka ekslikult, et on sõlminud teatud krüptobörsidega partnerlus- või maaklerilepingud, et oma tegevusele usaldusväärsust lisada.

Tegelikkuses väidab CFTC, et Mosaic ei omanud olulisi hallatavaid varasid, nagu reklaamiti, mis viitab sellele, et see ei olnud rahaliselt nii tugev, kui väideti. Vastupidiselt 82% täpsusega kauplemisalgoritmile leiti, et Mosaic kandis oma klientidele kaubeldes kahjumit, mis õõnestas platvormi usaldust ja usaldusväärsust.

Lisaks olid kasumimarginaalid samuti põhjendamatud, nagu kaebuses väideti. Mosaic ei saavutanud järjekindlalt ka investoritele lubatud kõrget tootlust. Kaebuses väidetakse veel, et platvormil ei olnud reklaamitud partnerlus- ega maaklerilepinguid, mis võivad kliente platvormi legitiimsuse osas eksitada.

Näilik ja virtuaalne kaardimaja

CFTC volinik Kristin Johnson nimetas kogu skeemi "võltsiks" ja "virtuaalseks kaardimajaks", mille tulemusel kaotasid pahaaimamatud investorid tohutu vaevaga teenitud rikkuse. Johnson lisas veel,

„See asi illustreerib ka vaid mitmeid riske, mille suhtes ma häirekella tõstsin ja kutsusin üles paremini kooskõlastatud jõustamist ennetama. Ajalooliselt on Ameerika Ühendriikide finantsregulaatorid saavutanud oma eesmärgid, mis puudutavad klientide kaitset ja turu terviklikkust, keskendudes regulatiivsetele nõuetele vahenduspunktis.