Hiinat ja Indiat ähvardab krüptovaluuta kaudu rahapesu oht

Alates esimese krüptovaluuta Bitcoini leiutamisest on rahapesujuhtumite arv kasvanud peaaegu igal aastal. Nüüd võitlevad Hiina ja India rahapesujuhtumitega, mis ohustavad nende majandust ja rahandussektorit laiemalt.

Ainuüksi juuni teisel nädalal on kaks riiki registreerinud ja vahistanud umbes 1,105 inimest, keda kahtlustatakse Bitcoini ja muude krüptovarade kasutamises telefoni-, e-kirjade ja Interneti-pettustelt saadud ebaseaduslike tulude pesemiseks, teatasid julgeolekuasutused, sealhulgas avalik ministeerium. Turvalisus (MoPS) ja jõustamisdirektoraat (ED) kahes võimsas Aasia riigis.

Üle 38 miljoni dollari väärtuses krüptoraha, mis on seotud rahapesuga

Arreteerimised toimusid paar nädalat pärast seda, kui Hiina võttis krüptovaluutadega kauplemise ja kaevandamise maha 23 provintsis ja piirkonnas, nagu Peking, Shanxi, Hebei ja teised. WeChati sotsiaalmeediaplatvormil avaldatud MoPS-i postituse kohaselt nõudsid rahapesijad oma kurjategijatelt klientidelt 5% vahendustasu, et konverteerida ebaseaduslikud tulud börside kaudu krüptovaluutadeks.

Täna avaldas India majandusluureagentuur, majandusseaduste rakendamise eest vastutav ED, riigi suurima krüptovaluutabörsi Wazirxi direktoritele ettekande seoses krüptovaratehingutega kogusummas umbes 38.2 miljonit dollarit. Börsi süüdistatakse FEMA (Foreign Exchange Management Act) 1999. aasta rahapesuseaduste rikkumises.

ED uurib ka Hiina kodanike hallatavat veebipõhist kihlveorakendust, mis suutis konverteerida rohkem kui 7.5 miljonit dollarit (üle 511,451,500 XNUMX XNUMX INR) Tetheri (USDT) stabiilseks mündiks ja hiljem Binance Exchange'i abil krüptorahakottidesse üle kanda.

Käimasoleva uurimise kohaselt said kasutajad Binance'i kontodelt Wazirxi rahakotti rohkem kui umbes 12 miljonit dollarit ja kandsid Binance'i kontodele ligi 19.2 miljoni dollari väärtuses USDT stabiilset münti.

Ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemiseks tuleb krüptovaluutatööstust reguleerida

Praegu ei ole Indias börse reguleerivaid eeskirju kehtestatud ja see tähendab, et börsid on endiselt isereguleeruvad. Seetõttu ei jõusta nad vajalikke rahapesuvastaseid (AML) juhiseid ega ka rangeid kliendi tundmise (KYC) eeskirju.

Asjakohaste krüptovaluutat käsitlevate eeskirjade puudumise tõttu kannavad India börsid üle "väärtuslikke" digitaalseid valuutasid igale krüptovara kasutajale, olenemata nende asukohast ja riigist, ilma igasuguse nõuetekohase dokumentatsioonita. See muudab selle turvaliseks varjupaigaks kurjategijatele, kes otsivad rahapesu ja muid ebaseaduslikke toiminguid, sealhulgas terrorismi rahastamist, uimastikaubandust, seksi ja palju muud.

Vastavalt 2002. aasta rahapesu tõkestamise seadusele ähvardab iga Indias rahapesuga tegelemisel tabatud isikut 3–7-aastane vanglakaristus ja 5 lakh ruupia suurune trahv. Nii et kui kõik need börside juhid ja teised sellistes kallites rahapesuprogrammides osalenud kurjategijad süüdi mõistetakse, seisavad nad silmitsi ülaltoodud tagajärgedega.

Allikas: https://coinidol.com/money-laundering-threat/