Hiina arreteerib krüptorahapesu juhtumis sadu inimesi

Hiina korrakaitsjad on vahistatud umbes 1,100 isikut süüdistatuna krüpto kasutamises rahapesuks. See samm on selgelt meeldetuletus, et Hiina töötab innukalt ühiskonna poole, kus krüptol on piiratud või olematu kohalolek.

Hiina töötab krüptoühiskonna vastu

Kõigi vahistamise käigus on Hiina teatanud ka, et on likvideerinud üle 170 kuritegeliku jõugu, kes on tuntud finantskuritegude toimepanejana. Arvatakse, et kõnealused isikud pessid krüpto võltsitud SIM-kaartide ja ebaseaduslike pangakontode kaudu. Vahistamised viidi läbi Hiina avaliku julgeoleku ministeeriumi agentide vahendusel.

Oma avalduses teatas organisatsioon:

Uurimise ja mahasurumise vältimiseks kasutasid petturid raha ülekandmiseks virtuaalset valuutat. Ebaseaduslikest huvidest ajendatuna osutavad mõned kurjategijad aktiivselt petugruppidele teenuseid, aidates kelmrühmadel virtuaalvaluutasid ostes ja vahetades raha üle kanda ja pesta ning saada kuritegelikeks kaasosalisteks.

Avalduses öeldakse edasi:

Tavaliselt organiseerivad sellised ebaseaduslikud kuritegelikud jõugud pärast uurimist personali, kes registreerub erinevatel virtuaalvaluutade kauplemisplatvormidel isiklike pangakaartide ja teabega, ostab ja vahetab virtuaalseid valuutasid vastavalt petugruppide nõudmistele ning hakkab "mündifarmideks", kes aitab neil raha pesta. Pärast rahapesuprotsessi lõpetamist võivad münditootjad saada vahendustasu vahemikus 1.5 protsenti kuni umbes viis protsenti. Kõrge ebaseaduslik sissetulek meelitab paljusid inimesi osalema, põhjustades tõsist sotsiaalset kahju.

2020. aasta lõpus teatas Hiina, et suurendab oma jõupingutusi pettusepõhise kuritegevuse lõpetamiseks. See tõi kaasa osakonna loomise, mida tuntakse Operation Card Breaking nime all, mis on seni viinud enam kui 310,000 15,000 isiku vahistamiseni ja ligikaudu XNUMX XNUMX kuritegeliku grupeeringu lõppemiseni.

Hiina on krüptoraha osas alati olnud üles ja alla, olles mõlemad ära keelanud esialgsed mündipakkumised (ICO) ja digitaalsed vahetused ligikaudu neli aastat tagasi. Hiljuti teatasid seadusandjad, et nad võtavad a tugevam seisukoht bitcoini suhtes ja krüptoraha kaevandamine, samuti kõik sellega seotud digitaalse valuuta ja plokiahela toimingud. Hiina Rahvapangaga töötavad regulaatorid ütlesid:

Krüptovaluutade hinnad on viimasel ajal hüppeliselt tõusnud ja langenud ning spekulatiivne kauplemine on taastunud. See kahjustab tõsiselt inimeste vara turvalisust ning häirib tavapärast majandus- ja finantskorraldust.

Kõik pole õnnelikud

Siiani on Hiina saanud tugeva vastulöögi otsusele lõpetada digitaalsete valuutade ja nendega seotud ettevõtete olemasolu oma piirides. Canaan Creative – Bitmaini järel maailma suurim digitaalse kaevandamise ettevõte – asub Hiinas ja avaldas avalduse väites riik oli valel teel, kuna kaevandustegevuse katkestamine vähendaks lõpuks töövõimalusi, kahjustaks riigi majandust ja asetaks Hiina konkurentsiredelil madalamale positsioonile.

Lisaks tabas uudise peale bitcoin veel ühe massilise hinnalanguse.

Sildid: Bitcoin, Bitcoin Mining, Hiina Allikas: https://www.livebitcoinnews.com/china-arrests-hundreds-of-people-in-crypto-money-laundering-case/