Hiina politsei arreteeris 63 varast, kes kolisid krüpto kaudu 12 miljardit jeeni

• Hiina võimud pidasid kinni jõugu, kes varastas krüpto abil 1.7 miljardit dollarit.
• Pärast 230 provintsi läbivaatamist kulus 17 politseinikul kolm kuud, et jõugu arreteerida.
• Varem vahistas Hiina politsei 93 kahtlusalust, kes olid seotud 5.5 miljardi dollari suuruse pettusega.

Hiinlase sõnul aru, on Tongliao linna avaliku julgeoleku büroo edukalt kinni pidanud rahapesujõugu, kes vastutab krüpto abil üle 12 miljardi jüaani, mis võrdub 1.7 miljardi dollariga, väljasaatmise eest.

Piiramine on Sise-Mongoolia autonoomse piirkonna avaliku julgeoleku 2022. aasta juulis saadetud riskihoiatuse kulminatsioon ehituspanga kaardi kahtlaste tehingute kohta. Aruandes märgiti, et Shi Mouyuan koges rahapesus kahtlustatuna ebaregulaarset igakuist tehingumahtu üle 1.5 miljoni dollari. 

Enne 63 kahtlusaluse, sealhulgas juhid Zhangi ja Ji kinnipidamist veetis 230 politseinikust koosnev töörühm kolm kuud 17 provintsi, linna ja autonoomse piirkonna uurimiseks.

Ametivõimud paljastasid veel, et rühmitus on tegutsenud alates 2021. aasta maist, kogudes ebaseaduslikku varandust pettuste, püramiidpettuste, hasartmängude ja muude ebaseaduslike tegevuste kaudu ning kasutades oma rünnakute varjamiseks krüpto. Nimelt sai politsei kahtlusalustelt tagasi üle 18 miljoni dollari.

Septembris teatas Hengyangi maakonna avaliku julgeoleku büroo monumentaalse elektroonilise rahapesu juhtumi edukast mahasurumisest. Kuritegu hõlmas 40 miljardit jüaani, mis võrdub enam kui 5.5 miljardi dollariga ja mille pesi 94 kahtlustatavat cryptocurrency.

Avaldamise ajal märkis prokurör, et rühmituse juht Hong Moumou koos 93 teise kuriteos kahtlustatavaga olid politsei vahi all ja ootasid kohut. 

Lisaks hävitas politsei üle kümne jooksva rahapesupesa, konfiskeeris üle 100 mobiiltelefoni ja arvuti ning tõi välja sularaha 300 miljoni jüaani ja 7.8 miljoni jüaani väärtuses majandusvarasid. 

Aastate jooksul oli Hiina valitsus krüpto vastu, võttes arvesse Interneti-pettuste kasvu. Isegi pärast Hiinas krüpto keelustamist tegutsesid mitmed riigiettevõtted endiselt Bitcoini kaevandamine platvormid.

Postituse vaatamised: 78