ClearBank kasutab pilvepõhise Sonari AML-lahenduse jaoks ThetaRay

Ühendkuningriigis asuv arveldus- ja manustatud pangandusplatvorm ClearBank on valinud ThetaRay ja selle tarkvara-as-a-Service (SaaS) Sonari lahenduse, et tugevdada rahapesuvastast kaitset (AML).

ClearBank kasutab AML-i jälgimiseks täielikult pilvepõhist Sonari lahendust, pakkudes sellele paindlikkust, et toetada kasvavate tehingumahtude kiiremat ja turvalisemat töötlemist. nagu firma kaalud.

Sonar kasutab tehisintellekti (AI) anomaaliate ja "tavalisest käitumisest väljaspool tundmatute" tuvastamiseks, luues täieliku pildi klientide identiteedist keeruliste piiriüleste tehinguteede puhul, vähendades valepositiivseid tulemusi 99% võrreldes reeglipõhiste lahendustega.

ClearBanki tegevjuht (COO) Nigel Walder ütleb: "AI-l ja masinõppetehnoloogial töötav ThetaRay AML-süsteem annab meile eelise, mis võimaldab meil võita uusi finantspartnerlusi ja avada meie ärimudeli potentsiaal."

Walder lisab, et ThetaRay riskipõhised analüütilised võimalused suudavad tuvastada finantskuritegusid, mis on "peidetud keerulisi finantsvõrgustikke läbivate tehingute andmetes, sealhulgas tuntud ja tundmatute tüpoloogiatega".

ClearBank toetab rohkem kui 200 finantsasutust, sealhulgas Kiip, Rosin ja Tunnustage panka, millel on 17.5 miljonit pangakontot ja 3 miljardit naela.

Märtsis firma tagas 175 miljonit naela Apax Digitali juhitud rahastamisvoorus ja septembris palkas Andrew Barker selle uueks tuluhalduriks (CRO).

ThetaRay on sel aastal sõlminud mitmeid partnerlussuhteid ettevõtetega, sealhulgas MFS Aafrika, Arca, Apollo Fintech ja Mashreqi pank.