AirBit Clubi kaasasutaja mõisteti krüptovaluuta Ponzi skeemi eest 12 aastaks vangi

Võtme tagasivõtmine

1. AirBit Clubi kaasasutaja Pablo Renato Rodriguez mõisteti 12 aastaks vangi.
2. Rodriguez ja kaaskostjad andsid korralduse kaotada ligikaudu 100 miljonit dollarit vara.
3. Kaaskohtualused ootavad karistust; ilmnes varasem seotus püramiidskeemidega.

Taust ja veendumus

AirBit Clubi kaasasutaja Pablo Renato Rodriguez mõistis USA ringkonnakohtunik George B. Daniels 12. septembril 26 2023 aastaks vangi. Kohtuotsuse kuulutas välja USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaat Damian Williams. Rodriguez mõisteti süüdi tema rolli eest ülemaailmse püramiidskeemi korraldamises väidetavalt krüptoraha kaevandamise ja kaubandusega tegeleva AirBit Clubi kaudu. Kaaskohtualused Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan ja Karina Chairez on end süüdi tunnistanud ja ootavad karistust.

Petlikud tavad

AirBit Clubi asutasid 2015. aastal Rodriguez ja Dos Santos. Nad lubasid investoritele ekslikult garanteeritud kasumit rahaliste investeeringute eest klubiliikmetesse. Ettevõtet turustati krüptovaluutatööstuse mitmetasandilise turundusklubina. Tegelikku Bitcoini kaevandamist ega kauplemist investorite nimel siiski ei toimunud. Selle asemel kasutasid Rodriguez ja tema vandenõulased raha isiklikeks kuludeks ja rohkemate värbamisürituste rahastamiseks.

Varade konfiskeerimine

Rodriguezile ja tema kaaskostjatele on antud korraldus kaotada oma pettusega saadud tulu, mis hõlmab USA valuutat, Bitcoini ja kinnisvara, mille väärtus on praegu ligikaudu 100 miljonit dollarit.

Varasemad juriidilised probleemid

Enne AirBit Clubi kaebas väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) Rodriguezi ja Dos Santose teise Vizinova nime all tuntud püramiidskeemi pärast kohtusse ning nad maksid 1.7 miljonit dollarit eraldumise ja trahvidena.

Eelseisvad karistused

Dos Santos, Millan, Chairez ja Hughes on end süüdi tunnistanud süüdistustes, sealhulgas pangapettuste vandenõus, rahapesu vandenõus ja pangapettuste vandenõus. Neile määratakse karistus 2023. aasta oktoobri alguses.

Krüptovaluuta Ponzi skeemid ei ole haruldased maailmas, kus regulatiivne järelevalve on endiselt järele jõudmas. 28. septembril 2022 teatas USA prokuratuur kaheksandast üle 4 miljardi dollari suurusest jagamisest Madoff Ponzi skeemi ohvritele, mis ei olnud seotud krüptorahaga, kuid tuletab meelde selliste petuskeemide korduvust.

Kohustustest loobumine ja autoriõiguste teatis: selle artikli sisu on ainult informatiivsel eesmärgil ega ole mõeldud finantsnõustamiseks. Enne mis tahes finantsotsuse tegemist konsulteerige alati spetsialistiga. See materjal on ainuomand Blockchain.Uudised. Volitamata kasutamine, paljundamine või levitamine ilma selgesõnalise loata on keelatud. Mis tahes lubatud kasutuse korral on nõutav originaalsisu nõuetekohane krediit ja juhend.

Kujutise allikas: Shutterstock

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://Blockchain.News/news/co-founder-of-airbit-club-sentenced-to-12-years-for-cryptocurrency-ponzi-scheme