Coinbase'i töötaja arreteeriti siseringi kauplemise tõttu

Endine Coinbase'i töötaja ja tema kaks poolt on seltsimehed arreteeritud Justiitsministeerium (DOJ) pärast teateid, et töötaja oli korraldanud siseringitehinguid ja edastanud oma rühmadele konfidentsiaalset teavet selle kohta, millised mündid tulevikus börsil noteeritakse.

Coinbase'iga töötanud mees on vahistatud

Endine töötaja – mees nimega Ishan Wahi – oli osa Coinbase’i meeskonnast, kes kauplemisplatvormil varasid noteeris. Andmed, mille ta oma ametikoha kaudu kogus, läksid tema vennale Nikhil Wahile ja tema venna sõbrale Sammer Ramanile. Siseringi kauplemine kestis umbes kümme kuud ja arvatakse, et kolm isikut on kogunud skeemi kaudu digitaalsete varade fondi kuni 1.5 miljonit dollarit.

Seda teavet kasutati varade ostmiseks enne nende Coinbase'is noteerimist. Teades, et hinnad tõusevad kohe, kui varadele krüptobörsil positsioone antakse, ostsid mehed mündid ja nägid regulaarselt, kuidas nende varud laienesid, kui mündid Coinbase'i rongi pardale toodi. Hinnatõusu järel müüksid mehed oma vara märkimisväärse kasumi eest maha.

Börsi juhid said siseringi kauplemisest teada aprillis pärast sisejuurdluse läbiviimist. Coinbase'i juht Brian Armstrong selgitas hiljutises avalduses, et andis justiitsministeeriumile hr Wahi tegevuse üksikasjad ja et tema töösuhe ettevõttega on lõppenud. Ta mainis:

Meil on nulltolerants seda tüüpi üleastumise suhtes ja ei kõhkle ühegi töötaja vastu meetmete võtmisest, kui leiame rikkumisi.

USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaat Damian Williams ütleb, et see on esimene kord, kui siseringitehingute tasud on edastatud digitaalse valuuta areenil töötavatele ebaseaduslikele osalejatele. Ta selgitas ühes intervjuus:

Meie sõnum nende süüdistustega on selge: pettus on pettus, olgu see siis plokiahelas või Wall Streetil.

Rohkem halba õnne börsile

Enne ettevõtte uurimise raames küsitlemist oli Ishan broneerinud lennu Indiasse, lootes tõenäoliselt riigist välja pääseda ja püüdmist vältida. Hiljem arreteeriti ta ja ta vend Washingtonis Seattle'is, kuigi Ramani on endiselt vabaduses. Ta on loetletud Texase Houstoni elanikuna, kuid arvatakse, et ta on jõudnud Indiasse.

Coinbase'ile keskenduv lugu ei mängi ettevõtte jaoks hästi, kuna see on viimastel kuudel olnud raskete poleemika keskmes. Asjad võtsid digitaalse valuuta platvormi jaoks lõpuks negatiivse pöörde, kui ta teatas, et see on nii töölevõtmise külmutamine Krüptoruumi jätkuva volatiilsuse ja turuspekulatsioonide tõttu. See muutus lõpuks koondamisteks, mille käigus Coinbase haavas kaotades umbes 18 protsenti oma töötajatest.

Sildid: coinbase, siseringitehingute, Justiitsministeerium