Riigid, kes eiravad krüpto AML-i reegleid, võivad sattuda FATF-i nn halli nimekirja – aruanne

By Clark

Aruannetes soovitatakse, et rahapoliitika töörühm saaks igal aastal kontrollida, kas riigid rakendavad krüptotarnijate jaoks rahapesureegleid.

Riigid, kes ei järgi krüptovaluutade puhul rahapesuvastaseid (AML) näpunäiteid, võivad end realiseerida lisaks rahandustegevuse töörühma (FATF) hallile nimekirjale.

Vastavalt Al Jazeera 7. novembri aruandele väidavad allikad, et maailma rahandusjärelevalve korraldab iga-aastaseid kontrolle, et kinnitada, kas riigid rakendavad krüptotarnijate suhtes rahapesu ja terrorismivastase rahastamise (CTF) eeskirju.

Hall nimekiri viitab riikide loendile, mida FATF peab "jurisdiktsioonideks, mille järelevalve all on suurem järelevalve".

FATF ütleb, et selles nimekirjas olevad riigid on võtnud kohustuse lahendada "strateegilised puudujäägid" ühtse aja jooksul ja seetõttu tuleb neid jälgida.

See erineb FATF-i mustast nimekirjast, mis viitab riikidele, kus on "olulisi strateegilisi puudujääke seoses sularahapesuga". Nimekirjas on Pärsia ja seega Chosoni Demokraatlik Rahvavabariik.

Hetkel on hallis nimekirjas 23 riiki koos Süüria, Lõuna-Sudaani, Haiti ja Ugandaga.

Krüpto levialad nagu Araabia Ühendemiraadid (AÜE) ja seetõttu Filipiinid on hallis nimekirjas; kooskõlas FATFiga on aga iga riik võtnud endale "kõrgetasemelise poliitilise kohustuse" tegutseda koos maailma rahandusjärelevalvega, et tugevdada oma rahapesu ja terrorismi rahastamise režiimi.

Pakistan oli varem selles nimekirjas, kuid FATF-i probleemide lahendamiseks 34 toimingut tehes ei kohaldata neid ülepaisutatud vaatlustele.

Üks Al Jazeera viidatud anonüümsetest allikatest märkis, et kuigi krüpto AML-i näpunäidete mittekasutamine ei lisa FATF-i halli nimekirja automaatselt maameest, võib see avaldada mõju selle üldisele reitingule, mis võib mõnel juhul olla ülepaisutatud.

Cointelegraph on kommentaaride saamiseks pöördunud rahapoliitika töörühma poole, kuid pole avaldamise ajal vastust saanud.

2022. aasta aprillis teatas AML-i valvekoer, et mitmed riigid koos virtuaalse pluss-teenuse pakkujatega (VASP-dega) ei paista järgivat nende standardeid, mis käsitlevad sunni rahastamise (CFT) ja rahapesuvastase võitluse (Anti-Money Wash) AML).

FATF-i näpunäidete kohaselt peavad kindlates jurisdiktsioonides töötavad VASP-d olema volitatud või registreeritud.

Märtsis leiti, et paljudel riikidel, nagu ka Araabia Ühendemiraatidel, Maltal, Kaimanisaartel ja seega ka Filipiinidel, on AML-i ja CTF-iga seoses "strateegilisi puudujääke".

Oktoobris märkis ÜRO (ÜRO) sundrahastamise vastu võitlemise korraldaja Svetlana Martõnova, et raha ja pangandussektor on terrorismi rahastamise "valdav meetod".

Siiski rõhutas Martynova ühiselt, et sellised tehnoloogiad nagu krüptovaluutad loovad tavaliselt "kuritarvitamise võimalusi".

"Kui nad on ametlikust majandussüsteemist välja jäetud ja neil on vaja nimetult ühte asja hankida või sellesse investeerida ning nad on selleks edasi arenenud, võivad nad krüptovaluutasid kuritarvitada," mainis ta kogu erikohtumisel. kellest oktoobris. 28.

Clark

Tehnoloogia juht.

Riigid, kes eiravad krüpto AML-i reegleid, riskivad paigutamisega FATF-i halli nimekirja – aruande allikas https://blockchainconsultants.io/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatfs-grey-list-report/