Kohus kiitis heaks 2.7 miljardi dollari suuruse Binance-CFTC arvelduse, CZ maksab 150 miljonit dollarit trahvi – dekrüpteerida

USA kohus on selle heaks kiitnud varem teatatud lahendus krüptovahetuse vahel Binants ja Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Per a Pressiteade CFTC põhjal vormistas USA Illinoisi põhjapiirkonna ringkonnakohus Binance'i ja CFTC vahelise kokkuleppe, leides, et börs ja selle endine tegevjuht Changpeng "CZ" Zhao rikkusid kaubabörsi seadust ja muid CFTC eeskirju. Kokkulepe nõuab, et Binance tasuks CFTC-le 1.35 miljardi dollari suuruse trahvi ning lisaks veel 1.35 miljardi dollari suurused "saadud tehingutasud". Zhaod ennast ähvardab samuti 150 miljoni dollari suurune trahv.

CFTC märkis, et börs "pakkus aktiivselt" USA kliente ja varjas nende kohalolekut platvormil, aidates neil vältida vastavuskontrolli. CFTC teatas, et vähemalt kaks peamist maaklerit said avada "alamkontod", mille suhtes ei kohaldatud Binance'i enda teada oma klienti (KYC) protseduure.

Arvelduse osana eemaldas Binance CFTC tuvastatud kauplemisettevõtted, kusjuures börs kinnitab, et KYC-protseduure rakendatakse kõikidele olemasolevatele alamkontodele ja et see eemaldab kõik, mis ei vasta vastavuskontrolli nõuetele. .

Börsil nõutakse ka ettevõtte juhtimisstruktuuri rakendamist koos sõltumatute liikmetega direktorite nõukoguga, samuti vastavus- ja auditikomiteedega.

Binance'i CFTC trahv tuleb osana a laiem asustus USA reguleerivate asutustega, mis nõuab vahetust riigist "täielikuks lahkumiseks", kusjuures Zhao astus tegevjuhi kohalt tagasi pärast seda, kui ta tunnistas end rahapesuvastaste rikkumistes süüdi.

Zhao viibib praegu USA-s ja ootab kohtuotsust 2024. aasta veebruaris pärast föderaalkohtunikku käskis teda riiki jääma, pidades teda lennuriskiks. Endine tegevjuht nägu kuni viis aastat vanglas, kuigi justiitsministeerium on teatatud taotleb Zhaole 18-kuulist vangistust.

Binance'i uus tegevjuht Richard Teng hiljuti möönis et börsi vastavuskontrollid olid "ebapiisavad", väites, et see oli varasematest vigadest "mööda liikunud".

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://decrypt.co/210238/court-approves-2-7-billion-binance-cftc-settlement-cz-to-pay-150-million-fine