2016. aasta augustis Heather Morgan ehk razzlekhan, ehk the Wall Streeti krokodill (tegelikult on sõna "krokodill" ees kahepoolne väljend, kuid see on peresõbralik veebisait, nii et jätame teie enda jaoks ekstrapoleerimiseks) ja tema abikaasa Ilja Lichtenstein sai oma kätesse 120,000 XNUMX teie parimad bitcoinid.
Sel ajal kauples BTC umbes 600 dollariga, seega oli nende varud väärt 72,000,000 XNUMX XNUMX dollarit.
Sel ajal 20. eluaastate keskpaigas või lõpus elanud paari puhul võiks ette kujutada, et selline kapital rahastab pikka jõudeoleku luksust, eriti kui mõelda, et Bitcoin pole viimase kolme jooksul kaubelnud alla 10,000 XNUMX dollari. aastat.
Isegi kui nad oleksid praeguseks ära põletanud poole oma algsest varandusest, oleks neil tänase kursi järgi alles jäänud ligi 2 miljardit dollarit, mis on umbes 25 korda suurem kui alguses.
Aga asjad ei läinud nii.
Probleem seisnes selles, et Morgan ja Lichtenstein ei olnud neid bitcoine seaduslikult omandanud, ei saanud neid nii kiiresti välja rahastada, kui nad arvatavasti arvasid, ja lõpuks avastasid, et bitcoinide anonüümsus ulatub ainult nii kaugele, eriti kui olete ummikus. probleem, et üritatakse pesta suures koguses maailma tuntuimat krüptovaluutat.
2022. aasta alguses olid USA õiguskaitseeksperdid paari BTC loo piisavalt kokku kogunud arreteerida nad kuriteost saadud tulu kulutamise katse eest:
Lihtsamalt öeldes ei süüdistatud paari otseselt bitcoinage'i varastamises, vaid selles, et nad üritasid seda raha välja teenida, hoolimata teadmisest, et see varastati.
aasta kohtu dokumenti vahistamismääruse taotlemiseks, nimetatakse ohvrit lihtsalt VCE-ks virtuaalne valuutavahetus, kuid see VCE on nüüd avalikult teada Bitfinex, seega oleme siin kasutanud seda pärisnime:
2016. aasta augustis või selle paiku tungis häkker [Bitfinexi] turvasüsteemidesse ja tungis selle infrastruktuuri. [Bitfinexi] võrgus viibides suutis häkker algatada üle 2,000 volitamata BTC tehingu, mille käigus kanti ligikaudu 119,754 XNUMX BTC […] [väljaspool rahakotti].
[…] USA võimud leidsid BTC plokiahelas varastatud raha jälile. Nagu on üksikasjalikult kirjeldatud [vandetunnistuses], liikus osa varastatud BTC-st alates 2017. aasta jaanuarist välja [sellest rahakotist] väikeste ja keerukate tehingute käigus mitmel kontol ja platvormil. See segamine, mis tekitas suure hulga tehinguid, näis olevat mõeldud varastatud BTC tee varjamiseks, muutes õiguskaitseorganitel rahaliste vahendite jälgimise keeruliseks. Vaatamata nendele jõupingutustele leidsid USA võimud varastatud BTC-d mitmele kontole, mida kontrollisid New Yorgis elav Vene-USA kodanik ILYA „DUTCH” LICHTENSTEIN ja tema naine HEATHER MORGAN.
Veidi üle pooleteise aasta ja mõlemad kahtlusalused on nüüdseks end rahapesusüüdistustes süüdi tunnistanud.
Seekord väidab USA justiitsministeerium (DOJ) ühemõtteliselt, et eelpool viidatud häkker oli Lichtenstein, ja pakub uusi intrigeerivaid üksikasju selle kohta, kuidas paar üritas varastatud krüptomünte rahaks muuta, sealhulgas mõnda rikutud bitcoinide kasutamisest. osta kulda, mida nad varjasid läbi aegade traditsioonilisel röövlite ja piraatide viisil:
Kohtudokumentide kohaselt kasutas Lichtenstein Bitfinexi võrgule juurdepääsu saamiseks mitmeid täiustatud häkkimise tööriistu ja tehnikaid. Kui Lichtenstein sisenes oma süsteemidesse, lubas ta pettusega enam kui 2,000 tehingut, mille käigus BTC 119,754 XNUMX kanti Bitfinexilt Lichtensteini kontrolli all olevasse krüptovaluuta rahakotti. Seejärel astus Lichtenstein samme oma jälgede varjamiseks, naases Bitfinexi võrku ning kustutades juurdepääsumandaadid ja muud logifailid, mis võisid ta õiguskaitseorganitele anda. Pärast häkkimist palus Lichtenstein varastatud raha pesemisel abi oma naiselt Morganilt.
Lichtenstein kasutas mõnikord Morgani abiga mitmeid keerukaid pesutehnikaid, sealhulgas fiktiivsete identiteedi kasutamist veebikontode loomiseks; Arvutiprogrammide kasutamine tehingute automatiseerimiseks; varastatud vahendite hoiustamine kontodele mitmesugustel darknet-turgudel ja krüptovaluutabörsidel ning seejärel raha väljavõtmine, mis muudab tehingute ajaloo jälje fondivoo katkestamisega; bitcoini teisendamine muudeks krüptovaluutavormideks, sealhulgas anonüümsusega täiustatud krüptovaluutaks (AEC), mida tuntakse kui "ahelahüppamist"; osa kriminaaltulu deponeerimine krüptovaluutade segamisteenustesse, nagu Bitcoin Fog, Helix ja ChipMixer; USA-s asuvate ärikontode kasutamine oma pangategevuse seadustamiseks; ja vahetas osa varastatud vahenditest kuldmüntideks, mille Morgan seejärel varjas, mattes need maha.
Lichtensteini ootab nüüd kuni 20-aastane vanglakaristus, kui teda mõistetakse, samas kui krokodillidaami ähvardab kuni 10-aastane vanglakaristus.
Nagu seadus nõuab ja nagu DOJ kõigile meelde tuletab, "Juhtumi lõpetamisel […] toimub ametlik protsess, mille kohaselt kolmandatest isikutest nõude esitajad saavad esitada nõuded mis tahes arestitud ja konfiskeeritud vara kohta."
Põnev on see, et tagastamisprotsess võib anda erinevatele taotlejatele omapäraseid tulemusi, olenevalt sellest, millised varastatud bitcoinid kaubeldi välja ja saadi kullana kätte, millised olid konfiskeerimise ajal veel BTC-vormingus ja kuidas vara jagatakse hagejate vahel. .
Näiteks kui teie bitcoinid varastati 2016. aastal, Crocodile Lady võttis need 2017. aasta alguses kulla eest välja ja need tagastati teile praegu kullakangi kujul, saate lõpuks mõistlikult terve tulu kuskil vahepeal. 250% ja 300%.
Selle põhjuseks on asjaolu, et BTC tõusis 600. aasta keskpaigas umbes 2016 dollarilt 2017. aasta alguseks ligikaudu kahekordseks (2 korda) ja kulla hind on sellest ajast alates tõusnud 1500 dollarilt untsist 2000 dollarini untsist (x1.3), mis tähendab, et üldine kasum on ligikaudu 2 korda 1.3 = 260%.
Kui aga teie konkreetne hunnik bitcoine jääks süüdlasest paarist puutumata ja te peaksite need otse tagasi saama, oleks nende väärtus nüüd umbes 50 korda suurem kui varguse ajal, 5000% tootluse eest.
Kuid kui teie mündid vahetati 2021. aasta lõpus, vahetult enne Crocodile Lady vahi alla võtmist, kulla vastu, oleks nende väärtus olnud rohkem kui 100 korda suurem kui 2016. aasta väärtus tehingu tegemise ajal ja kuigi BTC väärtus on praegu vähem kui poole vähem kui toona, kulla hind on vaid väga veidi langenud, nii et te ootate endiselt paremat kui 10,000 XNUMX% tootlust.
Praktikas eeldame, et kogu tagastatud summa jagatakse proportsionaalselt kõigi nõude esitajate vahel, sealhulgas nende vahel, kelle konkreetsed krüptomündid teekonnal välja rahastati ja elatise teenimiseks kulutati…
…aga see on intrigeeriv meeldetuletus sellest, kui keeruline ja segane võib krüptokoinide ökosüsteem olla.
KUIDAS SAAB KRÜPTOKOINE JÄLGIDA
Kui soovite teada, kuidas saab varastatud ja pestud tehinguid pseudoanonüümses kauplemissüsteemis, nagu Bitcoin, jälgida…
…te naudite seda alasti turvalisuse taskuhäälingusaate eriosa, milles räägime USA enimmüüdud autori Andy Greenbergiga tema vingest raamatust sellel teemal. Tracers in the Dark – globaalne jaht krüptovaluuta kuritegevuse lordidele:
Klõpsake ja lohistage allolevatel helilainetel mis tahes punkti hüppamiseks. Sa saad ka kuula otse Soundcloudis.
Meie taskuhäälingusaateid leiate ka aadressilt Apple Podcastid, Google Podcastid, Spotify ja kõikjal, kus leidub häid taskuhäälingusaateid. Või lihtsalt loobuge Meie RSS-kanali URL oma lemmik taskupüüdjasse.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Autod/elektrisõidukid, Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- BlockOffsets. Keskkonnakompensatsiooni omandi ajakohastamine. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/08/04/crocodile-of-wall-street-and-her-husband-plead-guilty-to-giant-sized-cryptocrimes/
- :on
- :on
- $1500
- $ UP
- 000
- 10
- 100
- 20
- 20 aastat
- 2016
- 2017
- 2021
- 2022
- 25
- 50
- a
- Võimalik
- MEIST
- üle
- juurdepääs
- Kontod
- omandatud
- üle
- tegevus
- tegelikult
- edasijõudnud
- Ages
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- mööda
- Ka
- Kuigi
- hulgas
- summa
- an
- ja
- Andy Greenberg
- Anonüümsus
- mistahes
- kuskil
- ilmunud
- õun
- kehtima
- umbes
- OLEME
- ümber
- vahistama
- AS
- Abi
- At
- AUGUST
- autor
- Asutused
- volitatud
- automatiseerima
- ära
- tagasi
- Pangandus
- baarid
- BE
- sest
- olnud
- enne
- Algus
- taga
- alla
- Parem
- vahel
- Miljard
- Bitcoin
- Bitcoins
- Bitfinex
- blockchain
- raamat
- mõlemad
- Purustamine
- BTC
- BTC plokiahel
- btc tehingud
- väärismetallikangid
- Kobar
- põletada
- äri
- kuid
- ostma
- by
- CAN
- kapital
- juhul
- Raha
- laetud
- koormuste
- Hagejad
- nõuete
- lähedal
- Mündid
- keeruline
- arvuti
- varjata
- järeldus
- segane
- kontrollida
- kontrollitud
- konverteeriva
- jahe
- võiks
- Paar
- kohus
- cover
- loodud
- volikiri
- Kuritegevus
- Criminal
- krüptokoiin
- cryptocurrency
- Krüptovaluutavahetused
- Krüptoraha rahakott
- valuuta
- Hooldusõigus
- Darknet
- Darkneti turud
- osakond
- justiitsministeerium
- Justiitsministeerium (DoJ)
- Olenevalt
- kavandatud
- Vaatamata
- üksikasjalik
- detailid
- erinev
- raske
- otse
- jagatud
- dokumendid
- DoJ
- kahekordistada
- Drop
- Varajane
- ökosüsteemi
- jõupingutusi
- töötavad
- lõpp
- jõustamine
- nautima
- piisavalt
- episood
- eriti
- igaüks
- näide
- Vahetused
- vahetamine
- ekspertide
- nägu
- kaugele
- Faile
- leidma
- esimene
- voog
- Fog
- Järel
- eest
- kaotatud
- vorm
- formaalne
- vormid
- heaolu
- edasi
- avastatud
- Alates
- esi-
- fond
- raha
- kasu
- saama
- antud
- Globaalne
- Goes
- läheb
- Kuldne
- kullakangid
- läinud
- hea
- süüdi
- näksima
- häkker
- häkkimine
- olnud
- Pool
- Käed
- Olema
- tervislik
- Heather Morgan
- vargus
- aitama
- siin
- siin
- Suur
- teda
- tema
- ajalugu
- Kuidas
- aga
- HTTPS
- jaht
- identiteedid
- Idle
- if
- Ilja Lichtenstein
- kujutage ette
- in
- Kaasa arvatud
- Infrastruktuur
- algatama
- sees
- sisse
- intrigeeriv
- IT
- ITS
- Jaanuar
- lihtsalt
- Õiglus
- Teades
- teatud
- daam
- suur
- Hilja
- Pestud
- Pesu
- Seadus
- õiguskaitse
- Lahkuma
- lahkus
- õiguslikult
- vähem
- elu
- logi
- Pikk
- otsin
- Lords
- Luksus
- Tegemine
- turud
- mai..
- Keskel
- Segamine
- raha
- Rahapesu
- rohkem
- Morgan
- kolis
- palju
- mitmekordne
- Alasti turvalisus
- Alasti turvalisuse taskuhääling
- nimi
- riiklik
- võrk
- Uus
- New York
- nüüd
- number
- arvukad
- of
- Pakkumised
- on
- kunagi
- ones
- Internetis
- ainult
- or
- originaal
- Muu
- meie
- välja
- väljaspool
- üle
- üldine
- paar
- minevik
- tee
- Paul
- omapärane
- Piraadid
- Koht
- Platvormid
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- nõuda
- podcast
- Saated
- Punkt
- osa
- Postitusi
- tava
- vangla
- tõenäoliselt
- Probleem
- tulu
- protsess
- tootma
- Programmid
- avalikult
- panema
- kogus
- kiiresti
- määr
- valmis
- reaalne
- nimetatud
- Vajab
- Tulemused
- tagasipöördumine
- õige
- ligikaudu
- rss
- turvalisus
- arestitud
- mõisteti
- Seeria
- Teenused
- komplekt
- Lühike
- lihtsalt
- alates
- väike
- So
- nii kaugel
- mõned
- kuskil
- keeruline
- Soundcloud
- eriline
- konkreetse
- kulutama
- kasutatud
- Spotify
- alustatud
- VARANDUS
- Ühendriigid
- Sammud
- Veel
- varastatud
- Varastatud Bitcoinid
- varastatud raha
- Peatus
- Lugu
- teema
- esitama
- esitatud
- selline
- süsteem
- süsteemid
- võtnud
- rääkima
- tehnikat
- kui
- et
- .
- seadus
- oma
- Neile
- SIIS
- Need
- nad
- asjad
- mõtlema
- kolmanda osapoole
- see
- need
- arvasin
- kolm
- Läbi
- läbi kogu
- aeg
- korda
- et
- tänane
- kokku
- võttis
- töövahendid
- Summa
- Jälg
- kaubelda
- kaubeldakse
- Kauplemine
- traditsiooniline
- jälg
- tehing
- Tehingud
- üle antud
- proovitud
- Pöörake
- lõpuks
- URL
- us
- USA justiitsministeerium
- Kasutatud
- kasutamine
- kasutades
- väärtus
- sort
- väga
- Ohver
- Sein
- rahakott
- Garantiid
- oli
- Tee..
- we
- veebisait
- läks
- olid
- M
- millal
- mis
- kuigi
- kelle
- naine
- will
- koos
- taganemine
- ei tea
- sõna
- Töö
- treening
- maailma
- väärt
- oleks
- aastat
- york
- sa
- Sinu
- ise
- sephyrnet