Krüptokuritegevus langeb 39%, kuid väljakutsed püsivad, sealhulgas lunavararünnakud, tehingud sanktsioneeritud üksustega – Fintech Singapore

by Fintech News Singapur Veebruar 16, 2024

Plokiahela analüüsifirma Chainalysis avaldatud uued andmed näitavad, et 2023. aastal ulatus illegaalsete krüptovaluutaaadresside väärtus 24.2 miljardi USA dollarini, mis tähendab 39% langust 39.6. aasta 2022 miljardilt USA dollarilt. Vaatamata märkimisväärsele langusele ja täiustustele on sanktsioonidega seotud tehingute esilekerkimine ja lunavararünnakute kasv endiselt tööstuse peamisteks väljakutseteks.

Need andmed, vabastatud Esialgu, oodates eelseisvat Chainalysis 2024 krüptokuritegevuse aruannet, selgub, et 2023. aasta oli krüptovaluutatööstuse taastumise aasta, kuna sektor taastus 2022. aastal aset leidnud skandaalidest, ettevõtete kokkuvarisemisest ja hinnalangusest.

Ebaseaduslike krüptoaadresside kaudu saadud väärtus langes 2023. aastal märkimisväärselt, mille põhjuseks oli krüptopettuste ja häkkimise tulude vähenemine vastavalt 29.2% ja 54.3%. Ahelanalüüs on osaliselt selle suundumuse põhjuseks  turu dünaamika ja muutused kuritegevuse taktikas.

Eelkõige märgitakse aruandes, et petmine on kõige edukam siis, kui turud on tõusnud, üleküllus suur ja inimesed tunnevad, et nad jätavad kasutamata võimaluse kiiresti rikkaks saada. Lisaks on paljud krüptopetturid liikumas romantikapettuste taktikate poole, mistõttu on neid pettusi raskem paljastada.

Varastatud vahendid on samuti vähenemas – languse põhjuseks oli suuresti detsentraliseeritud rahastamise (DeFi) häkkimise vähenemine. See langus võib näidata pikaajalise suundumuse pöördumise algust ja võib tähendada, et DeFi-protokollid parandavad oma turvatavasid.

Ebaseaduslike aadresside kaudu saadud krüptovaluuta koguväärtus, 2018–2023, Allikas: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, jaanuar 2024

Lisaks ebaseadusliku tegevuse absoluutväärtuse vähenemisele tõstab Chainalysis esile edusamme pettuste ennetamise ja tuvastamise valdkonnas, märkides, et illegaalse tegevusega seotud krüptotehingute mahu osakaal langes 0.34. aastal 2023%-ni, 0.42. aastal oli see 2022%.

Ebaseaduslik osa kogu krüptovaluutatehingute mahust, 2018–2023, Allikas: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, jaanuar 2024

Vastupidi, andmed näitavad lunavararünnakute ja darknet-turgude sagenemist, mis viitab väljakutsetele küberturvalisuses ja nende ebaseaduslike tegevuste taastumisele. Lunavaratulude kasv viitab sellele, et lunavararündajad kohanevad uute küberturvalisuse täiustustega, mida organisatsioonid on teinud. Samal ajal jätab darkneti turu tulude kasv mulje, et turg on pärast juhtiva platvormi Hydra sulgemist taastumas ning kogutulu tõuseb tagasi 2021. aasta tippude suunas.

Chainalysis märgib ka, et tehingud, mis on seotud sanktsioneeritud üksuste ja jurisdiktsioonidega, moodustasid olulise osa ebaseaduslikust tegevusest. Karistatud üksused ja jurisdiktsioonid moodustasid 14.9. aastal kokku 2023 miljardi USA dollari väärtuses tehingute mahtu, mis moodustab 61.5% selle aasta jooksul mõõdetud ebaseaduslikest tehingutest.

Suurem osa sellest kogusummast pärines krüptovaluutateenustest, mille suhtes on sanktsioneerinud USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli amet või mis asuvad sanktsioneeritud jurisdiktsioonides. Ülejäänu esindab nendes jurisdiktsioonides elavate keskmiste krüptokasutajate tegevusi.

Teine aruandes välja toodud suundumus on varade eelistuse muutumine. Kui bitcoin oli pikka aega olnud kurjategijate eelistatud krüptovahend, siis 2022. aastal muutusid stabiilsed mündid ebaseaduslike tehingute jaoks domineerivaks valikuks, mis on osaliselt tingitud nende üldisest kasvust ja suuremast osatähtsusest krüptotegevuses.

Ebaseaduslike tehingute maht vara tüübi järgi, 2018–2023, Allikas: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, jaanuar 2024

Coinmarketcapi andmed näitavad, et krüptoturg taastus 2023. aastal, kui bitcoinid tõusid aasta jooksul enam kui 150%. näitama. Buum kujutas endast suurt taastumist 2022. aastast, mil krüptohinnad langesid ja suured ettevõtted kukkusid kokku.

Krüptobörs FTX, mille väärtus oli kunagi 32 miljardit USA dollarit, tõusis 2022. aasta detsembris pärast klientide väljamaksete hüppelist kasvu. avatud 8 miljardi dollari suurune auk ettevõtte raamatupidamises. 2023. aasta novembris mõistis New Yorgi žürii seitsmes kuriteos süüdi ettevõtte asutaja Sam Bankman-Friedi. Bankman-Fried on nüüd silmitsi maksimaalne karistus on 115 aastat vangistust.

Krüptoralli jätkub ka sel aastal ning turg alustab 2024. aastal kõrgel noodil. 10. jaanuaril 2023 andis USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) heakskiidu 11 bitcoinidega börsil kaubeldavale fondile (ETF), mis tähistab krüptotööstuse jaoks veelahelikku hetke.

Eeldatakse, et see samm pakub mugavust, laiendades juurdepääsu krüptoturule, vähendades rahakottide haldamise ja börsides navigeerimisega seotud tehnilisi keerukust. See juurdepääsetavus meeldib investoritele, kes on traditsiooniliste investeerimisvõimalustega paremini tuttavad. Spot bitcoini ETF-id suurendavad ka likviidsust, võimaldades investoritel osta ja müüa bitcoine tavaliste maaklerikontode kaudu, sarnaselt traditsiooniliste varadega kauplemisele. Lõpuks alluvad need ETF-id regulatiivsele järelevalvele, mis tagab läbipaistvuse ja investorite kaitse erinevalt üksikutest bitcoinide ostudest.

Bitcoin kaupleb praegu üle 47,000 2021 USA dollari, mis on viimati 9. aasta detsembris, näitavad Coinmarketcapi andmed. Krüpto on 2024. aasta algusest tõusnud XNUMX%.

Esiletõstetud pildikrediit: muudetud alates freepik

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://fintechnews.sg/85415/crypto/crypto-crime-drops-39-but-challenges-persist-including-ransomware-attacks-transactions-with-sanctioned-entities/