Krüptobörs Bitkub, mille sihtmärgiks on Tai SEC ja kellel on pesukaubanduse nõuded

Tai suurim krüptobörs Bitkub on sattunud riigi väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) regulatiivse kontrolli alla seoses selle platvormil võltsimise ja kunstliku kauplemismahu loomisega.

Thai SEC andis korralduse algatada krüptobörsi vastu kohtumenetlus ja kaks isikut, kes väitsid, et krüptoplatvorm osales pesukauplemises – protsessis, kus investorid ostavad ja müüvad samaaegselt samu varasid, et manipuleerida turgu mahtude paisutamise teel.

Viimane jõustamismeede Tai juhtiva krüptobörsi vastu oleks krüptovahetuse eest kolme kuu jooksul teine ​​karistus. Bitkub Capital Group Holdingsi juht Sakolkorn Sakavee sai selle aasta juulis 216,000 XNUMX dollari suuruse trahvi ja aasta varem ettevõttes juhtivatel ametikohtadel töötamise keelu.

Ametniku sõnul avaldus SEC-i 27. septembriks on reguleeriv asutus esitanud hagi krüptobörsi ja nende kahe isiku vastu, nõudes kahele tsiviiltrahvi ja kulusid umbes 634,000 XNUMX dollari ulatuses ning kuuekuulist kauplemiskeeldu.

Cointelegraph ei saanud Bitkubilt pressi ajal vastust.

Bitkub on nende hulgas ülemine krüptobörsid Tais, mille igapäevased kauplemismahud ulatuvad miljonitesse. Kuid krüptovahetus on viimastel kuudel olnud ka regulatiivsete meetmete vastuvõtu lõpus. Börsi tehniline juht Samret Wajanasathian oli augusti lõpus trahviti 8,530,383 234,000 XNUMX bahti (XNUMX XNUMX dollarit)ust, süüdistatuna siseringitehingutes.

Seotud: Tai Pank hakkab Retail CBDC-d katsetama 2022. aasta lõpuks

Krüptovahetust tabas eelmisel kuul ka suur tagasilöök, kui Tai vanim pank Siam Commercial Bank loobus oma 500 miljoni dollari suurusest rahastamisplaanist.

Kunagi peeti Taid ühe krüptoprogressiivsema riigina maailmas, tänu a reguleeritud krüptoturg ja maksusoodustused krüptokauplejatele. Siiski on mitmed juhtivad krüptobörsid seisnud riigis aeg-ajalt silmitsi regulatiivsete ja vastavusprobleemidega. Isegi sellised nagu Binants ja Huobi on hädas olnud eeskirjade täitmisega.