USA justiitsministeeriumi poolt eelmisel nädalal rahapesus süüdistatud väike Venemaa krüptobörs Bitzlato konverteeris ELi õiguskaitsealase koostöö agentuuri ehk Europoli andmetel kuritegeliku tegevusega seotud varasid umbes 1 miljardi dollari väärtuses.
Europol teatas esmaspäeval, et Hongkongis registreeritud Bitzlato sai kokku 2.3 miljardit dollarit. Ligikaudu 46% rahalistest vahenditest olid seotud kuritegelike üksustega, kelle suhtes on sanktsioneeritud USA välisvarade kontrolli büroo (OFAC), ning selliste tegevustega nagu lunavara, küberpettused, rahapesu ja laste väärkohtlemine.
Europol teatas, et kasutajad konverteerisid enamasti bitcoini (BTC), eetri (ETH), litecoini (LTC), bitcoini sularaha (BCH), dashi (DASH), dogecoini (DOGE) ja USDT Vene rubladesse.
Bitzlato on seotud Hydra turuga
Bitzlato oli eriti lähedal Hydra Marketile, mis on Venemaa pimevõrgu narkootikumide ja ebaseaduslikult hangitud finantsteabe turg. Europol teatas, et Bitzlato kasutajate ja Hydra Marketi vahel kanti üle umbes 1.5 miljonit BTC-d, mis suleti 2022. aasta aprillis.
Europol teatas, et praeguseks on vahistatud viis inimest, sealhulgas Bitzlato tegevjuht Anatoli Legkodymov, kes arreteeris USA justiitsministeerium (DOJ) eelmisel kolmapäeval Miamis. Samuti on kinni peetud börsi finants- ja turundusdirektorid.
Lisaks on ametivõimud otsinud läbi kaheksa maja, võtnud maha börsi digitaalse infrastruktuuri, konfiskeerinud krüptorahakotte, mis mahutavad umbes 19.5 miljonit dollarit, ja külmutanud üle 100 konto, mis hõlmavad üle 108 miljoni dollari.
Juhtumit uurivad võimud on pärit Küproselt, Belgiast, Prantsusmaalt, Ameerika Ühendriikidest, Hispaaniast, Hollandist ja Portugalist. Juhtumiga on seotud nii Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) kui ka justiitsministeerium (DOJ).
Bitzlato sulgemine ja väidetavate kurjategijate vahistamine on hea märk sellest, et regulaatorid suhtuvad tõsiselt krüptokurjategijate õigusemõistmisse. Laiem krüptokogukond kritiseerib aga sageli regulaatoreid selle eest, et nad ei hoia kuritegevust ära, vaid karistavad seda tagantjärele. Kasutajad peaksid erinevate tsentraliseeritud krüptoplatvormidega suhtlemisel olema ettevaatlikud.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://dailycoin.com/crypto-exchange-bitzlato-laundered-1-billion-linked-to-criminal-activities-europol-says/
- $ 1 miljardit
- 1
- 100
- 11
- 2022
- 39
- a
- MEIST
- kuritarvitamise
- Vastavalt
- Kontod
- tegevus
- pärast
- agentuur
- väidetavalt
- ja
- Aprill
- ümber
- vahistama
- arreteeriti
- vara
- Asutused
- BCH
- Belgia
- vahel
- Miljard
- Bitcoin
- Bitcoin Cash
- Bitcoin Cash (BCH)
- Toomine
- BTC
- Juhatus
- ettevaatlik
- juhul
- Raha
- tsentraliseeritud
- tegevjuht
- laetud
- laps
- lähedal
- Tulema
- kogukond
- kontrollida
- ümber
- koostöö
- Kuritegevus
- Criminal
- Kurjategijad
- Kritiseerib
- krüpto
- krüptokogukond
- krüptovahetus
- krüptorahakotid
- cyber
- Küpros
- Darknet
- Kriips
- Kriips (DASH)
- osakond
- justiitsministeerium
- Justiitsministeerium (DoJ)
- kinni peetud
- erinev
- digitaalne
- Direktorid
- Koer
- Dogecoin
- Dogecoin (DOGE)
- DoJ
- alla
- Narkootikumide
- jõustamine
- üksuste
- eriti
- ETH
- Eeter
- Eeter (ETH)
- EU
- Euroopa
- Europol
- vahetamine
- väline
- FBI
- Föderaal-
- Föderaalse Juurdlusbüroo
- finants-
- järgima
- välis-
- Prantsusmaa
- Alates
- külmutatud
- raha
- hea
- omamine
- Hong
- maja
- aga
- HTTPS
- ebaseaduslikult
- in
- Kaasa arvatud
- info
- Infrastruktuur
- suhtlevad
- sisemine
- uurimine
- seotud
- IT
- Õiglus
- viimane
- Pestud
- Pesu
- Seadus
- õiguskaitse
- seotud
- Litecoin
- Litecoiin (LTC)
- LTC
- Turg
- Turundus
- turul
- ainult
- Miami
- miljon
- Esmaspäev
- raha
- Rahapesu
- Holland
- saadud
- OFAC
- Office
- Inimesed
- Platvormid
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- Portugal
- ennetada
- ransomware
- saadud
- Regulaatorid
- vene
- Ütlesin
- Sankteeritud
- petuskeemid
- arestitud
- tõsine
- peaks
- sulgema
- seiskamine
- kirjutama
- So
- nii kaugel
- Hispaania
- Ühendriigid
- .
- Holland
- Suhted
- et
- ülemine
- üle antud
- meie
- USA justiitsministeerium
- Ühendatud
- Ühendriigid
- USDT
- Kasutajad
- Rahakotid
- nädal
- mis
- WHO
- laiem
- sephyrnet
