Krüptovahetust Kraken uuritakse väidetavalt Iraani sanktsioonide rikkumise tõttu

USA rahandusministeeriumi väliskontrolli büroo uurib USA-s asuvat krüptobörsi Kraken väidetavalt Iraani-vastaste majandussanktsioonide rikkumise tõttu. New York Timesi andmetel.

Vaadake seotud artiklit: USA esitab kahele eurooplasele süüdistuse selles, et nad aitasid Põhja-Koreal krüptoga sanktsioonidest kõrvale hiilida

Kiired faktid

• Väidetavalt lubas Kraken Iraanis ja mujal kasutajatel digitaalseid žetoone osta ja müüa, selgub aruandest, milles viidati viiele asjast teadlikule inimesele, kes soovisid kättemaksu kartuses anonüümseks jääda.
• USA rahandusministeerium on vahetust uurinud alates 2019. aastast ja eeldatavasti määrab ta trahvi, öeldakse raportis.
• USA kehtestas Iraanile 1979. aastal sanktsioonid, mis keelavad kaupade või teenuste ekspordi riigis asuvatele inimestele või üksustele.
• "Kraken ei kommenteeri konkreetseid arutelusid regulaatoritega," ütles Krakeni õigusjuht Marco Santori. forkast e-posti teel, lisades: "Kraken jälgib tähelepanelikult sanktsiooniseaduste täitmist ja annab üldiselt regulaatoritele aru isegi võimalikest probleemidest."
• Kraken sai trahvi Eelmisel aastal Commodity Futures Trading Commission andis 1.25 miljonit USA dollarit digitaalsete varadega ebaseadusliku börsivälise kauplemise pakkumise ja agentuuris nõuetekohaselt registreerimata jätmise eest.
• Krüptovaluuta oma kõrvalehoidmise võime sanktsioonid sattusid ägeda arutelu alla pärast laialdasi levinud lääne sanktsioone, mis kehtestati Venemaale pärast sissetungi Ukrainasse.

Vaadake seotud artiklit: Kas krüptoraha on Venemaa-vastaste sanktsioonide lahendus?