Krüptopettur saab seitse aastat vangistust, kuna varastas Ponzi -skeemis 90 miljonit dollarit

24-aastane Austraalia kodanik-Stefan He Qin-veedab järgmised 90 kuud föderaalvanglas, kuna pettis klientidelt välja 90 miljonit dollarit. Kohtud käskisid tal ka omastatud rahast kaotada ligi 55 miljonit dollarit.

Tee vanglasse

Vastavalt Pressiteade Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumist sai Stefan Qin pärast klientidelt ligi 90 miljoni dollari varastamist seitse ja pool aastat vanglakaristust.

Austraallanna juhtis kahte krüptoraha investeerimisfondi - Virgil Sigma ja VQR, mille peakorter asus New Yorgis. Mõlema ettevõtte tegevusstruktuur pidi koguma investoritelt raha, mida hiljem kasutada arbitraažikaubandusstrateegiates. Veelgi enam, nad kuulutasid end „turuneutraalseks”, mis tähendab, et digitaalturu volatiilsus ei avalda nende klientidele mingeid riske.

Turundusaruannete kohaselt on Virgil Sigmal olnud vaid üks kuu, kus ta kasumit ei registreerinud - märts 2017. Qin oli ka oma klientidega pidevas suhetes, sageli hoiatades oma investeerimisfondide edu üle. Ta jõudis isegi Wall Street Journali lehtedele pärast seda, kui Virgil Sigma oli 500. aastal tootnud 2017% aastas.

See kõik kõlas aga liiga hästi, et olla tõsi, ning „Qini investorid avastasid peagi, et tema strateegiad ei ole tema jaoks palju muud kui varjatud vahendid, mis võimaldavad tal omastada ja teha loata investeeringuid klientide vahenditega.”

24-aastane mees kasutas raha tegelikult oma eesmärkidel, nagu teenused, toit ja luksusliku katusekorteri üürimine New Yorgis. Qin ei piirdunud sellega - ta kasutas ka olulist osa investorite kapitalist, et teha eraldisi teistele üksustele, mis pole üldse seotud krüptorahadega.

Uurimisel selgus, et ta sai seitse ja pool aastat vanglakaristust ning kohus käskis ka tema investeerimisfondidel tegevuse lõpetada. Lisaks sellele vanglaajale peaks Qin varastatud vahenditest taastama peaaegu 55 miljonit dollarit.

Veelgi rohkem aega trellide taga

Kuigi eelnimetatud kohtuotsus, mis on kestnud rohkem kui seitse aastat föderaalvanglas, võib tunduda pikk, ei ole see kõigi aegade suurim digitaalse varaga seotud kuritegude eest tehtud otsus.

As Krüptokartul teatatud, Rootsi elanik-Roger Nils-Jonas Karlsson-saadeti 15 aastaks vangi, pärast seda, kui ta oli meelitanud pettusega Bitcoini investeerimisskeemi rohkem kui 3,500 inimest.

Kinnitades investoritele, et nende raha (peamiselt krüptovaluutades) on kindlates kätes, kasutas ta raha täielikult isiklikuks rikastamiseks, soetas kuurordi Taisse, luksuslikud korterid ja isegi võidusõiduhobuse.

Karlssoni vanglakaristus oleks võinud olla pikem, kuid ta tunnistas end süüdi kõigis talle esitatud süüdistustes. Lisaks andsid USA võimud talle karistuse osana käsu kaotada Tai kuurort koos teiste kinnistutega. Samuti pidi ta taastama kogu oma ohvritelt varastatud raha.