Krüptotööstus on alates Bitcoini loomisest maksnud 2.5 miljardit dollarit trahve

USA reguleerivad asutused on alates aastast määranud krüptovaluutatööstusele 2.5 miljardi dollari suuruse trahvi Bitcoinasutamine.

Väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) vastutab enamiku nende trahvide väljastamise eest vastavalt analüüs alates Elliptic. Nende karistused ulatusid 1.69 miljardi dollarini. Kaup Futuurid Teisele kohale tuli Trading Commission (CTFC), mille trahvid ulatusid 624 miljoni dollarini. Enamik ettevõtteid kandis need karistused registreerimata väärtpabereid pakkudes või investoreid pettes.

Karistuste mõju

Suurem osa karistustest tasuti eelmisel aastal, mil Telegramm Väljakujunenud SEC võtab föderaalsete väärtpaberiseaduste rikkumise eest tasu. Osana kokkuleppest nõustus Telegram investoritele tagastama rohkem kui 1.2 miljardit dollarit. Samuti maksid nad täiendavalt 18.5 miljonit dollarit tsiviilkaristust. Lõppkokkuvõttes ei tunnistanud Telegram ühtegi süütegu ega eitanud seda.

Kuigi CFTC on kujunenud oluliseks jõuks, mis määrab ka trahve, on ka kohalikud reguleerivad asutused paindlikud. Näiteks selle aasta alguses Tether (USDT) ja krüptobörs Bitfinex jõudsid New Yorgi osariigi peaprokuröriga kokkuleppele. Leping kohustab Tetherit ja Bitfinexit New Yorki elanikega kauplemise lõpetama ja maksma 18.5 miljonit dollarit trahvi. 

Ellipticu kaasasutaja Tom Robinson märgib, et need trahvid mängivad rolli krüptoregulatsiooni kujundamisel. Ta rõhutab olemasolevate seaduste kasutamist krüptovarade ebaseadusliku kasutamise piiramiseks ja selle eest karistamiseks, mis võib luua pretsedente. "Need karistused ei ole krüptotööstust aeglustanud – tegelikult on need aidanud sellel kasvada," ütles Robinson. "Need pakuvad tarbijatele mugavust ja ettevõtetele regulatiivset selgust."

Ülemere sihtmärgid

Vahepeal loodab Robinson, et regulaatorid sihivad välisbörse. Näiteks andsid hiljuti välja Internal Revenue Service ja justiitsministeerium sondid uurib Binance'i. Sisse on tulnud ka maailma suurim krüptovaluutade börs risti Euroopa reguleerivatele asutustele oma aktsiamärkide eest.

Robinson rõhutas ka seda, kuidas lunavararünnakud lihvivad ka regulaatorite suutlikkust vahetusi uurida. Kuna küberkurjategijatele makstud lunarahad võetakse sageli nendel börsidel välja, jätavad need muutumatu digitaalse paberijälje. Näiteks 2.3 miljonit dollarit oli hiljuti taastunud Colonial Pipeline'i lunavararünnakust.